Решение № 2-168

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
--------------------------------------------------------------------------------------


Р Е Ш Е Н И Е № 2-168/ 17.04.2013 г.


Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 4 и чл. 9, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити /ЗИОНК/, като проверката обхваща периода от отпускане на кредита до 25.11.1997 г. /§ единствен от ДР на ЗИОНК/.
Проверени са лицата - длъжници към банка "БАЛКАНБАНК" на суми над 1 милион неденоминирани лева (по критерий дължима главница) към момента на отпускане на кредитите, съгласно Приложение № 1 – 148 длъжници. Проверени са 288 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона. За 19 лица (Приложение № 2) не са открити всички необходими данни и за тях проверката продължава.

След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И :

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Ангел Димитров Кючуков
Дата на раждане
13.07.1948 г.
Място на раждане
гр. Ивайловград
Вербувал го служител
о. р. Милчо Колев Милчев на 05.09.1972 г., регистриран на 20.09.1972 г.
Ръководил го служител
о. р. Милчо Колев Милчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на управление VI; ОУ на МВР-Ямбол-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Марин
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Формализирана карта на лично дело IА-3655 (Ст.З.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № СЗ-65/ 30.06.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-3655 (Ст.З); опис рег. № КА 170/ 19.09.1989 г.
Снемане от действащия оперативен отчет

Едноличен търговец с фирма - длъжник – ЕТ "АЛВА АНГЕЛ КЮЧУКОВ", гр. Стара Загора


Обявява установената и обявена с решение 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Борис Симеонов Янков
Дата на раждане
17.08.1939 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
о. р. Иван Иванов Бакоев на 19.09.1975 г., регистриран на 02.10.1975 г.; регистриран в ПГУ на 28.09.1978 г.
Ръководил го служител
о. р. Иван Иванов Бакоев; о. р. Пеню Байчев Костадинов; о. р. Николай Андреев; о. р. Евгени Грънчаров; о. р. Пламен Костов; кап. Румен Тенев Митев; ст. лейт. Иван Атанасов Димов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
СГУ на МВР-ДС-III-II; ДС, ПГУ-VII
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент; секретен сътрудник
Псевдоними
Стоянов; Станоев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка-2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6824 – 4 тома и в работно дело IР-9715; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет

Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „БАЛКАНКАР" ЕАД, гр. София


Обявява установената и обявена с решение 221/ 18.05.2011 г. – Министерството на финансите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Борислав Ганчев Шулев
Дата на раждане
15.03.1957 г.
Място на раждане
гр. Ихтиман
Вербувал го служител
подп. Цветан Стоев Стоев на 04.12.1987 г., регистриран на 10.12.1987 г.
Ръководил го служител
подп. Цветан Стоев Стоев; майор Копанаров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, ВГУ-ХII-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Стоянов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-34184.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "МАК" ЕАД, гр. Габрово


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Васко Генов Павлов
Дата на раждане
16.10.1950 г.
Място на раждане
гр. Червен бряг
Вербувал го служител
о. р. Цеко Виденов Иванов на 03.01.1971 г., регистриран на 21.01.1971 г.
Ръководил го служител
о. р. Цеко Виденов Иванов; о. р. Георги Николов; о. р. Петър Цветков; о. р. Савов; о. р. Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление III-III-VI, управление II-ХI-I; ОУ на МВР-Велико Търново-ДС; ДС, управление VI-II-I; СГУ на МВР-ДС-III-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
осведомител; агент
Псевдоними
Рихард
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-9015 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 81/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-26714 и работно дело IР-9015 (налично).
Снемане от действащия оперативен отчет
1983 г.
Член на управителен орган /Управителен съвет/ на фирма – длъжник "КООПКОМЕРС" ПК, гр. София


Обявява установената и обявена с решение 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена
Вера Христова Ахундова
Дата на раждане
07.02.1953 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал я служител
о. р. Г. Иванов на 01.06.1983 г., регистрирана на 14.06.1983 г.
Ръководил я служител
о. р. Г. Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление VI-IХ-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Ана Хранова
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29842 и работно дело IР-15582.
Снемане от действащия оперативен отчет
1988 г.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "ПЛАМА" АД, гр. Плевен


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Владимир Павлов Павлов
Дата на раждане
19.03.1946 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
полк. Георги Йорд. Цветков на 14.02.1972 г., регистриран на 28.02.1972 г.
Ръководил го служител
полк. Георги Йорд. Цветков; полк. Атанас Атанасов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление VI-II-затвори
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Павел
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-25202 и в работно дело IР-10268; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет
1980 г.
Член на управителен орган /Общо събрание/ и съдружник във фирма –длъжник "ЛИНДОР 13" ООД, гр. София


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Георги Кирилов Тошев
Дата на раждане
12.10.1939 г.
Място на раждане
гр. Плевен
Вербувал го служител
лейт. Валентин Николов Попов на 29.03.1979 г., регистриран на 12.04.1979 г.
Ръководил го служител
лейт. Валентин Николов Попов; о. р. Христо Сяколов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
СГУ на МВР-ДС-III-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Виктор
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31346; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Член на управителен орган /Общо събрание/ и съдружник във фирма –длъжник "ТРЕЙДЖЕВАЛ" ООД, гр. Шумен


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Георги Михайлов Владов
Дата на раждане
03.03.1944 г.
Място на раждане
гр. Велико Търново
Вербувал го служител
полк. Стоян Симеонов Ангелов на 26.10.1971 г., регистриран на 03.11.1971 г.; регистриран в ПГУ на 21.08.1975 г.
Ръководил го служител
полк. Стоян Симеонов Ангелов; о. р. Стоян Гайдарски; о. р. Люб. Неделев; о. р. Венцислав П. Костадинов; о. р. Теню Ст. Караславов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, ВГУ-IХ-III, управление IV-I-III, ПГУ-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
осведомител; агент
Псевдоними
Георгиев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34483 и в дело Ф1, а.е. 3823; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет

Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "БАЛКАНМИЛК" АД, гр. София

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Михайлов Владов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Георги Симеонов Агафонов
Дата на раждане
22.07.1961 г.
Място на раждане
с. Маринка, обл. Бургас
Вербувал го служител
Ст. лейт. Николай Плешков на 15.10.1980 г., регистриран на 23.10.1980 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Николай Плешков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
Управление 03-ДС, отдел 10, отделение 04
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството
агент
Псевдоними
Здравков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картони обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 18.04.1990 г. (Бс) на работно дело ІР-1216; лично дело ІА-2733 (Бс) МФ.
Снемане от действащия оперативен отчет
1982 г.
Член на управителен орган /Общо събрание/ и съдружник във фирма –длъжник "ИНТЕРКЛИМА" ООД, гр. Бургас

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии – радиа и телевизии


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Димитър Атанасов Ежков
Дата на раждане
05.08.1949 г.
Място на раждане
гр. Гоце Делчев
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ОУ на МВР-Благоевград-ДС
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № 2806/ 21.05.1971 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 291/ 07.09.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 169/ 31.05.1975 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 250/ 06.09.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 160/ 03.04.1984 г. е преназначен за инспектор.
Член на управителен орган /Общо събрание/ и съдружник във фирма –длъжник "БОДИ ИВ КОМЕРС" ООД, гр. Благоевград


Обявява установената и обявена с решение № 283/ 16.11.2011 г. – Министерството на земеделието и храните - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Димитър Любенов Андреевски
Дата на раждане
15.09.1937 г.
Място на раждане
с. Скобелево, обл. Хасково
Вербувал го служител
кап. Иван Петков Василев на 06.08.1980 г., регистриран на 08.09.1980 г.
Ръководил го служител
кап. Иван Петков Василев; о. р. Димитър Цолов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, ВГУ-Х-V, управление II-Х-III, управление IV-I-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Димитров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документи от ръководил го щатен служител и рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35090; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет

Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "БАЛКАНМИЛК" АД, гр. София

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Любенов Андреевски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Евстати Борисов Гюров
Дата на раждане
11.06.1959 г.
Място на раждане
гр. София
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
СГУ на МВР-ДС
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № К-4720/ 01.11.1982 г. е назначен за разузнавач.
Управител на фирма – длъжник "ГРИЙГ ФАЙНАНШЪЛ КЪМПАНИ Л" ЕООД, гр. София


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Ивайло Йорданов Малчев
Дата на раждане
30.03.1957 г.
Място на раждане
гр. Шумен
Вербувал го служител
ст. лейт. Иван Стефанов Телбис на 29.09.1987 г., регистриран на 23.11.1987 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Иван Стефанов Телбис
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Велико Търново-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Самуил
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3186 (В.Т.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; писмо вх. № 2339/ 28.05.1990 г. за изключване на "Самуил".
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Член на управителен орган /Общо събрание/ и съдружник във фирма –длъжник "ПЕТКОВ МАЛЧЕВ" ООД, гр. Велико Търново


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Иван Димов Спасов
Дата на раждане
19.04.1948 г.
Място на раждане
гр. Първомай
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ДС, управление III
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № 4224/ 31.07.1971 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 71/ 13.09.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 59/ 02.09.1975 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 56/ 03.09.1979 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 12/ 24.02.1981 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 83/ 05.09.1983 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 3100/ 15.08.1985 г. е изпратен на 3- месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 166/ 10.01.1986 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № К-130/ 13.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к на отдел.
Съдружник във фирма – длъжник СД "ТИРОЛКАР", гр. София


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Камен Любомиров Илиев
Дата на раждане
03.08.1942 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
о. р. Николай Гигов на 15.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г.
Ръководил го служител
о. р. Николай Гигов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, ВГУ-III-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
съдържател на явочна квартира
Псевдоними
Кристал
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 - 2 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет

Член на управителен орган /Управителен съвет/ на фирма – длъжник „БАЛКАНКАР" ЕАД, гр. София

За Камен Любомиров Илиев липсват други данни по чл. 25, т. 3


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Кирил Христов Медникаров
Дата на раждане
17.11.1932 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
о. р. Енчо Велинов на 23.04.1963 г., регистриран на 15.03.1964 г.
Ръководил го служител
о. р. Енчо Велинов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление II-II-II, управление IV-II-р
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Валентин
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-12393; рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2083/ 02.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 346/ 28.02.1990 г. личното и работното (налично) дело на "Валентин"
Снемане от действащия оперативен отчет

Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "БАЛКАН МАШИНЪРИ" АД, гр. София


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Константин Николов Петров
Дата на раждане
08.09.1943 г.
Място на раждане
с. Станево, обл. Монтана
Вербувал го служител
о. р. Христо Дончев Христов на 19.05.1980 г., регистриран на 30.05.1980 г.
Ръководил го служител
о. р. Христо Дончев Христов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС-Михайловград по линия на управление II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
съдържател на явочна квартира
Псевдоними
Енисей
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-247 (Мх).
Снемане от действащия оперативен отчет
1986 г.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „БАЛКАНКАР" ЕАД, гр. София


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Красимир Йорданов Пелов
Дата на раждане
28.06.1959 г.
Място на раждане
гр. Горна Оряховица
Вербувал го служител
о. р. Христо Спиридонов на 25.10.1988 г., регистриран на 10.11.1988 г.
Ръководил го служител
о. р. Христо Спиридонов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Велико Търново-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Стефан
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; писмо вх. № 2282/ 18.05.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Стефан".
Снемане от действащия оперативен отчет

Съдружник във фирма – длъжник СД "ТОП ШОП" (към момента на теглене на кредита), пререгистрирано в "ТОП ШОП" ЕООД, посочено като длъжник в бюлетина на БНБ, гр. Горна Оряховица


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Красимир Стойчев Стойчев
Дата на раждане
04.10.1955 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
полк. Пенко Василев Сопков на 12.06.1984 г., регистриран на 02.07.1984 г.
Ръководил го служител
полк. Пенко Василев Сопков; о. р. Георги Мурджев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, ВГУ-"И"-Х-I, управление IV-I-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Танев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33016; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "НЮЗ ХОЛДИНГ" АД, гр. София


Обявява установената и обявена с решение № 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Любомир Борисов Йоцов
Дата на раждане
02.11.1951 г.
Място на раждане
гр. Белоградчик
Вербувал го служител
о. р. Иван Иванов на 20.12.1985 г., регистриран на 02.01.1986 г.
Ръководил го служител
о. р. Иван Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Видин-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
съдържател на явочна квартира
Псевдоними
Заря
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Заря".
Снемане от действащия оперативен отчет

Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "ВИДАХИМ" АД, гр. Видин


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Людмил Милушев Досев
Дата на раждане
24.11.1959 г.
Място на раждане
гр. Горна Оряховица
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ОУ на МВР-Велико Търново-ДС
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № К-4720/ 01.11.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 516/ 10.02.1986 г. – три- годишна задочна аспирантура във ВКШ на КГБ.
Едноличен собственик и управител на фирма – длъжник "ЖОРЖ 93" ЕООД, гр. Велико Търново


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Методи Петков Нинков
Дата на раждане
20.05.1937 г.
Място на раждане
с. Воднянци, обл. Видин
Вербувал го служител
о. р. Замфир Лоз. Симеонов на 07.01.1957 г., регистриран на 26.01.1957 г.
Ръководил го служител
о. р. Замфир Лоз. Симеонов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление V-VI-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
информатор
Псевдоними
Чумич
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1718/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-31934.
Снемане от действащия оперативен отчет
1958 г.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "ВИДАХИМ" АД, гр. Видин


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Младен Иванов Мутафчийски
Дата на раждане
30.07.1951 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
регистриран на 15.04.1980 г.
Ръководил го служител
о. р. Цветко Ив. Маринов; кап. Христо Боянов Кьосев; о. р. Дечев; о. р. М. Маринов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
секретен сътрудник
Псевдоними
Михайлов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написано агентурно сведение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф8, а.е. 140; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет

Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "БАЛКАНИНВЕСТ" АД, гр. София


Три имена
Младен Иванов Мутафчийски
Дата на раждане
30.07.1951 г.
Място на раждане
гр. София
Качество
Нещатен служител-ОРОН
Структури, в които е работил
ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие
Привлечен за ОРОН със заповед № 7/ 15.04.1983 г.
Псевдоним "Михайлов"
Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "БАЛКАНИНВЕСТ" АД, гр. София


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Никола Пенчев Троански
Дата на раждане
19.12.1945 г.
Място на раждане
гр. Троян
Вербувал го служител
вербуван на 30.10.1979 г., регистриран на 23.11.1979 г.
Ръководил го служител
о. р. Славчо Иванов; о. р. Цветомир Милкински; о. р. Емил Минков; о. р. Личко Личев; о. р. Пеню Пенев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, ПГУ-УНТР
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
секретен сътрудник
Псевдоними
Постев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5051 – 2 тома; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Лице, посочено като едноличен търговец с фирма - длъжник ЕТ "ТРОНЕКС", гр. София


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Петър Ангелов Лозанов
Дата на раждане
29.12.1952 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
о. р. Николай Стоев Куманов на 06.12.1970 г., регистриран на 31.12.1970 г.
Ръководил го служител
о. р. Николай Стоев Куманов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, ВКР-Пловдив-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
осведомител
Псевдоними
Козарев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 4.
Снемане от действащия оперативен отчет
1972 г.
Едноличен търговец с фирма - длъжник ЕТ "ПЕТЪР ЛОЗАНОВ ФЕРОС", гр. София

За Петър Ангелов Лозанов липсват други данни по чл. 25, т. 3


Обявява установената и обявена с решение № 2-75/ 26.09.2012 г. – Висше училище по застраховане и финанси - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Радослав Минчев Габровски
Дата на раждане
11.10.1945 г.
Място на раждане
гр. Свищов
Вербувал го служител
о. р. Борис Михайлов Райков на 15.12.1970 г., регистриран на 24.12.1970 г.; вербуван в ПГУ на 11.03.1971 г., регистриран на 11.03.1971 г.
Ръководил го служител

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Русе-ДС; ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
секретен сътрудник
Псевдоними
Ганев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 4; предложение рег. № 515/ 20.02.1990 г. за заличаване на дело "Ганев" № 8051.
Снемане от действащия оперативен отчет

Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "СВИЛОЗА" АД, гр. Свищов


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Радослав Петков Петрински
Дата на раждане
12.08.1938 г.
Място на раждане
гр. Варна
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ДС, управление I
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № 1782/ 08.06.1967 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 2130/ 03.07.1968 г. е изпратен на 8-месечна разузнавателна школа в СССР; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед от 01.06.1972 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 479/ 04.09.1974 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 483/ 22.07.1976 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 566/ 03.09.1976 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 483/ 16.08.1978 г. е преназначен за н-к на отделение.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ" АД, гр. Стара Загора


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Сергей Киров Ангелов
Дата на раждане
20.06.1953 г.
Място на раждане
гр. Бургас
Вербувал го служител
о. р. Красимир Капурдов на 17.04.1985 г., регистриран на 29.04.1985 г.
Ръководил го служител
о. р. Красимир Капурдов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление VI-IХ-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Антонов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване личното и работното дело на "Антонов".
Снемане от действащия оперативен отчет

Член на управителен орган /Общо събрание/ и съдружник във фирма –длъжник "МАРИНЕКС" ООД, гр. Бургас


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Симеон Асенов Русанов
Дата на раждане
14.09.1943 г.
Място на раждане
гр. Славяново
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ДС, УБО
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № 2026/ 27.06.1966 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 662/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 451/ 13.06.1972 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 0125/ 23.02.1976 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 448/ 13.06.1989 г. е преназначен за инспектор.
Член на управителен орган /Общо събрание/ и съдружник във фирма –длъжник "ТЕКСИМ-М" ООД, гр. София


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Христо Тодоров Маринов
Дата на раждане
13.08.1928 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
о. р. Димитър Кънев Иванов на 22.01.1971 г., регистриран на 21.02.1971 г.
Ръководил го служител
о. р. Димитър Кънев Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, Задгранични паспорти
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
сътрудник
Псевдоними
Вихър
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-24516 и работно дело IР-9421.
Снемане от действащия оперативен отчет
1979 г.
Член на контролен орган /Контролен съвет/ на фирма – длъжник „БАЛКАНКАР" ЕАД, гр. София



Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 12 /дванадесет/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.

Забележка: Продължава проверката за лицата от фирмите – длъжници от датата на теглене на кредита до 25.11.1997 г. по упоменатия критерий над 1 милион неденоминирани лева (дължима главница).


Приложение № 1

длъжници към банка "БАЛКАНБАНК" на суми над 1 милион
неденоминирани лева (по критерий дължима главница)

Банка
Резултат от проверката
Последна дата на обслужван е на кредита
ЕКПОУ
 
Име на фирмата
Главница в хил. неденоминирани лв.
Лихва в хил. недоминирани лв.
БАЛКАНБАНК
проверено
11/21/97
115079823
КФ
АВИ ХР.МИЛЕВО ВЕЛИЧКОВ
2,000.00
3,966.00
БАЛ КАНБАНК
проверено
11/3/95
825372272
ЕООД
АВИЦЕНА МЕДИКАП
8,639,459.00
2,669,148.00
БАЛКАНБАНК
проверено
11/24/97
837082298
ЕООД
АГРОФОН
2,631.00
0.00
БАЛКАНБАНК
проверено
2/2/95
833023384
ЕТ
АЛВА АНГЕЛ КЮЧУКОВ
4,645.00
12,016.00
БАЛКАНБАНК
проверено
12/22/93
6309287249
СД
АЛМЕР СТОЯНОВИ СИЕ
2,566.00
10,844.00
БАЛКАНБАНК
проверено
7/11/97
4808097300
ЕТ
АЛФА 99 ХРИСТО ХРИСТОВ
3,057.00
11,643.00
БАЛКАНБАНК
проверено
5/14/93
493543
АД
АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ
2,852.00
0.00
БАЛКАНБАНК
проверено
6/4/97
822112084
ЕООД
АНДИ
2,835.00
3,627.00
БАЛКАНБАНК
проверено
10/30/97
20994234
СД
АНИМАЛ ИМПЕКС
6,304.00
22.934 00
БАЛКАНБАНК
проверено
2/11/97
6905269085
ЕТ
АТЕЛ
32,435.00
99,030.00
БАЛКАНБАНК
проверено
7/31/92
6103111928
ЕТ
АТИЛА ПЕТЬО КОНОВСКИ
1,048.00
5,171.00
БАЛКАНБАНК
проверено
12/31/92
312500023
ООД
Б 7 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
5,200.00
53,416.00
БАЛКАНБАНК
проверено
11/21/96
831627350Ю
АД
БАЛКАН МАШИНЪРИ
63,400.00
16,657.00
БАЛКАНБАНК
проверено
10/31/96
831627350Ю
АД
БАЛКАН МАШИНЪРИ
1,055,949.00
167,192.00
БАЛКАНБАНК
проверено
3/11/97
831734249Ю
АД
БАЛКАНИНВЕСТ
41,256,000.00
1,002,148.00
БАЛКАНБАНК
проверено
3/31/95
831627358
ЕАД
БАЛКАНКАР
42,383.00
30,766.00
БАЛКАНБАНК
проверено
6/21/95
831627358
ЕАД
БАЛКАНКАР
10,852,191.00
1,530,071.00
БАЛКАНБАНК
проверено
12/19/95
831391989
АД
БАЛКАНМИЛК
36,372.00
10,464.00
БАЛКАНБАНК
проверено
12/30/96
41068649
ООД
БЕДСЪН
1,067,034.00
331,747.00
БАЛКАНБАНК
проверено
2/23/93
815123326
ЕООД
БЕКОН
2,001.00
8,189.00
БАЛКАНБАНК
проверено
5/10/97
824093615
ЕТ
БИЛДА
163,464.00
30.732.00
БАЛКАНБАНК
проверено
9/28/94
6411067260
ЕТ
БОБИЧ БОРИСЛАВ КИРИЛОВ
1,047.00
4,378.00
БАЛКАНБАНК
проверено
5/19/93
6610030089
ООД
БОДИ ИВ КОМЕРС
2.064.00
8,461.00
БАЛКАНБАНК
проверено
11/1/96
723019
ООД
БРУСОФИНА СА. БЪЛГАРИЯ
478,869.00
97,000.00
БАЛКАНБАНК
проверено
9/24/93
10699520
ООД
БУЛСИГМА
3,630.00
19,757.00
БАЛКАНБАНК
проверено
3/24/93
3506028009
ЕТ
БЯЛА ЛЯСТОВИЧКА ГЕОРГИ
3,994.00
11,299.00
БАЛКАНБАНК
проверено
5/2^/96
02
ЕООД
ВАКАРЕЛМАШ
6,814.00
27.377.00
БАЛКАНБАНК
проверено
12/16/87
103004179
ЕАД
ВАМО
1,377,795.00
0.00
БАЛКАНБАНК
проверено
9/28/95
103004179
ЕАД
ВАМО
12,747.00
0.00
БАЛКАНБАНК
проверено
11/9/92
3606075283
ЕТ
ВАСИЛ ЖИВКОВ ЗЛАТНИ РЪЦЕ
2,513.00
8,494.00
БАЛКАНБАНК
проверено
4/9/97
106005496
ЕООД
ВЕСЛЕЦ
3,000.00
8,489.00
БАЛКАНБАНК
проверено
3/13/96
5204160209
СД
ВИАБ
57.208 00
46,515.00
БАЛКАНБАНК
проверено
10/3/97
815123066
АД
ВИДАХИМ
103,533.00
48,178.00
БАЛКАНБАНК
проверено
8/30/94
4904041440
ЕТ
ВЛАДИС ВЛ ИВАНОВ
1,200.00
5,746.00
БАЛКАНБАНК
проверено
8/23/96
831526757
АД
внт
458,674.00
49,748.00
БАЛКАНБАНК
проверено
7/15/96
831526757
АД
внт
2,230,256.00
762,414.00
БАЛКАНБАНК
проверено
5/2/96
811134656Ю
ООД
ВОЛОС
343,800.00
111,969.00
БАЛКАНБАНК
проверено
1/25/94
2109074507
ЕТ
ГАБЕН СТ
1,761.00
3.305.00
БАЛКАНБАНК
проверено
3/21/96
4712016963
ЕТ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ВЕЛИЧКОВ
96,790.00
27,263.00
БАЛКАНБАНК
проверено
4/25/97
40242075
ООД
ГОМЕКС
433,109.00
63,739.00
БАЛКАНБАНК
проверено
4/27/93
40447240
ЕООД
ГРИИГ ФАИНАНШЪЛ КЪМПАНИ Л
64,555.00
89,806.00
БАЛКАНБАНК
проверено
12/30/96
119032760
ЕТ
ДАНИЕЛ
39,460.00
11,479.00
БАЛКАНБАНК
проверено
10/31/96
6611010960
ЕТ
ДЖЕМИНИС
7,618.00
13,859.00
БАЛКАНБАНК
проверено
8/13/96
4508198747
ООД
ДИМЕКС
20,937.00
47.172.00
БАЛКАНБАНК
проверено
10/9/96
5202240120
ЕТ
ДИМИТЪР КУНЦЕВ
7,533.00
395.00
БАЛКАНБАНК
проверено
5/11/93
6310045365
ЕООД
ДИМСИ СОФТ
4,966.00
14,657.00
БАЛКАНБАНК
проверено
6/30/97
119001918Ю
ЕАД
ДИ НАС
5,501.00
18,781.00
БАЛКАНБАНК
проверено
1/28/97
831056610
СД
ДИОГЕД
1,000.00
3,364.00
БАЛКАНБАНК
проверено
5/8/92
5107235289
ЕТ
ДЪГА 700 ЮРИИ БАЛЧЕВ
1,632.00
8,705.00
БАЛКАНБАНК
проверено
1/22/93
6101016541
Ф
ЕЛ НАШЕФ
4,710.00
17.680 00
БАЛКАНБАНК
проверено
10/31/96
834025107
ЕООД
ЕЛПРОМ ЕЛ. ТАБЛА
237,987.00
51,939.00
БАЛКАНБАНК
проверено
1/22/96
110001233
АД
ЕЛПРОМ ЕМТ
2,271,276.00
1,414,488.00
БАЛКАНБАНК
проверено
1/22/96
110001233
АД
ЕЛПРОМ ЕМТ
32,136.00
21,293.00
БАЛКАНБАНК
проверено
2/20/94
711284
ЕООД
ЕФИМА
7,734.00
20,954.00
БАЛКАНБАНК
проверено
12/25/96
5911241486
ЕООД
ЖОРЖ 93
10,000.00
19,450.00
БАЛКАНБАНК
проверено
12/30/96
5611195878
ЕТ
ЖУЛИ
43,478.00
27,093.00
БАЛКАНБАНК
проверено
12/30/95
5212180477
ЕТ
ЗИНА КОМЕРС
1,246.00
3,916.00
БАЛКАНБАНК
проверено
6/6/96
177278
ООД
ЗЛАТИЦА
25,658.00
111,981.00
БАЛКАНБАНК
проверено
12/29/96
620147Ю
ЕАД
ЗММ СОФИЯ
287,583.00
735,815.00
БАЛКАНБАНК
проверено
6/12/96
620147Ю
ЕАД
ЗММ СОФИЯ
3,440,622.00
2,130,612.00
БАЛКАНБАНК
проверено
7/10/92
4906110068
ЕТ
ЗРИЛ ЖИВКО КОСТАДИНОВ
8,200.00
3,375.00
БАЛКАНБАНК
проверено
1/14/93
6804157301
ЕТ
ИВ ПО 747 ИВАН СИМЕОНОВ
1.173.00
3,829.00
БАЛКАНБАНК
проверено
9/25/92
3909123046
ЕТ
ИВКОН ПЕТРОВ
3,140.00
0.00
БАЛКАНБАНК
проверено
5/11/93
2209001609
ЕТ
изоник
1,579.00
6,990.00
БАЛКАНБАНК
проверено
5/8/97
641892Ю
АД
ИЗОТЕК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
208,529.00
30,301.00
БАЛКАНБАНК
проверено
1/25/93
831643487
ДФ
ИНА
201,125.00
155,837.00
БАЛКАНБАНК
проверено
10/31У96
20716224
ЕТ
ИНСОРХИМ
81,817.00
36,712.00
БАЛКАНБАНК
проверено
9/7/92
6412236852
ЕООД
ИНТЕР ИТТ
12,739.00
44.885 00
БАЛКАНБАНК
проверено
3/8/96
4412070449
ООД
ИНТЕРКЛИМА
1,281.00
4,700.00
БАЛКАНБАНК
проверено
1/8/93
220868885
ООД
ИНФОЕЛЕКТРОНИКС
3,627.00
15,228.00
БАЛКАНБАНК
проверено
12/27/93
5302085060
АД
ИРИС 92
8,669.00
34,780.00
БАЛКАНБАНК
проверено
10/10/97
814190980Ю
ООД
КАМАКА
5,503.00
24,643.00
БАЛКАНБАНК
проверено
11/12/94
3512026520
ООД
КВС КЪМПАНИ
1,160.00
3,429.00
БАЛКАНБАНК
проверено
4/30/94
6511253988
ЕТ
КЕНИ СТ.ШИРИНГОВ
2,622.00
11,322.00
БАЛКАНБАНК
проверено
5/15/92
5004289101
СД
КЛИМАТ 2 МУТАФОВ
8,300.00
24,075.00
БАЛКАНБАНК
проверено
2/21/93
6811158261
ЕТ
КОАЛА 3
1,025.00
3,664.00
БАЛКАНБАНК
проверено
7/2/93
645104
ПК
КООПКОМЕРС
438 646.00
288,728.00
БАЛКАНБАНК
проверено
1/3/95
825221815
ЕООД
КОРН
3,018,842.00
1,092,961.00
БАЛКАНБАНК
проверено
12/30/94
40296491
ЕТ
КОСМОС А 90
3,091.00
9,167.00
БАЛКАНБАНК
проверено
6/21/93
5010096307
ЕТ
КРАВЕН
3,127.00
11,435.00
БАЛКАНБАНК
проверено
10/21/93
40224643
ООД
КРИПТОН ИНЖЕНЕРИНГ
250,201.00
261,645.00
БАЛКАНБАНК
проверено
11/5/93
5408296649
ЕТ
КРИСИ 10
1,086.00
4,649.00
БАЛКАНБАНК
проверено
8/18/97
73999
ООД
ЛЕРОКС
1,282.00
2,026.00
БАЛКАНБАНК
проверено
6/1/95
2054961
ЕООД
ЛИНДОР 13
148,803.00
38,548.00
БАЛКАНБАНК
проверено
4/25/96
2054961
ЕООД
ЛИНДОР 13
1,117,769.00
584,810.00
БАЛКАНБАНК
проверено
7/28/97
831917528Ю
ООД
ЛОТОС МЮЗИК
2,012,917.00
227.452 00
БАЛКАНБАНК
проверено
10/31/97
817059257Ю
ЕАД
МАК
339 108.00
10,450.00
БАЛКАНБАНК
проверено
7/16/93
4403164648
ЕТ
МАЛЕ КС ГДХ
6.017.00
1,654.00
БАЛКАНБАНК
проверено
1/31/97
40116411
СД
МАЛИНАЗОИ
238,225.00
56,258.00
БАЛКАНБАНК
проверено
4/1/92
5803100465
ЕТ
МАНИС 58
3,608.00
7,607.00
БАЛКАНБАНК
проверено
5/20/93
3508155297
ЕТ
МАРГИТА
3,100.00
6,563.00
БАЛКАНБАНК
проверено
8/7/96
7202063060
ДРУГ
МАРИН ХРИСТОВ ПАЦЕКОВ
16,321.00
0.00
БАЛКАНБАНК
проверено
2/11/93
2101572882
СД
МАРИНОВ И С ИЕ ВАЛМАР 52
2,185.00
8,607.00
БАЛКАНБАНК
проверено
4/9/95
817005497
ЕТ
МАУС ЦВ АН ИЛИЕВ РУДЕВ Е
1,038.00
7,036.00
БАЛКАНБАНК
проверено
8/23/95
30266409
ЕТ
MEM МЕХМ КРАЛ
1,553.00
3,263.00
БАЛКАНБАНК
проверено
1/27/95
20700227
ЕООД
МЕРКУРИЙ 5
407,462.00
0.00
БАЛКАНБАНК
проверено
9/30/97
872
АД
МЕСОКОМБИНАТ РАЗГРАД
5,000.00
12,127.00
БАЛКАНБАНК
проверено
11/24/93
40320729
АД
МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ
10,178.00
29,869.00
БАЛКАНБАНК
проверено
8/31/94
4911078844
ЕТ
НЕДЯЛКО БЕЛЧЕВ
1.042.00
3,696.00
БАЛКАНБАНК
проверено
9/3/93
2602156390
ЕТ
НИКОЛ БМБ
6,175.00
22,538.00
БАЛКАНБАНК
проверено
10/10/95
621384
ЕАД
НИСТРА
484,676.00
23,306.00
БАЛКАНБАНК
проверено
2/12/96
621384
ЕАД
НИСТРА
1,550,063.00
238,866.00
БАЛКАНБАНК
проверено
11/14/95
831338399Ю
АД
НЮЗХОЛДИНГ
736,560.00
119,486.00
БАЛКАНБАНК
проверено
3/7/96
831338399Ю
АД
НЮЗХОЛДИНГ
2,370,595.00
388,778.00
БАЛКАНБАНК
проверено
9/29/95
10951875
ЕООД
П+КТРЕИДИНГ
214.876.00
103,676.00
БАЛКАНБАНК
проверено
5/5/94
6605050080
ЕТ
ПАП О НИКОЛАЙ ТАШЕВ
137,520.00
14 925.00
БАЛКАНБАНК
проверено
8/20/95
5505291441
ООД
ПЕТКОВ МАЛЧЕВ
2,500.00
8,828.00
БАЛКАНБАНК
проверено
10/24/95
4209038320
ЧЗС
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
2,343.00
725.00
БАЛКАНБАНК
проверено
3/15/93
831003803
ЕТ
ПЕТЪР ЛОЗАНОВ ФЕРОС
17,267.00
6,940.00
БАЛКАНБАНК
проверено
4/9/96
114048401Ю
АД
ПЛАМА
2,497,597.00
1,126,940.00
БАЛКАНБАНК
проверено
10/24/95
5509308780
ЕТ
ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ НЕНКОВ
1,033.00
3,513.00
БАЛКАНБАНК
проверено
7/21/97
814190172Ю
АД
ПОБЕДА ВТ
18,618.00
1,655.00
БАЛКАНБАНК
проверено
2/16/93
4610065142
ЕТ
ПРИ МАРИНА
1,287.00
5,098.00
БАЛКАНБАНК
проверено
12/13/91
2104000270
ЕООД
ПРИМАТЕКС
76,511.00
29,414.00
БАЛКАНБАНК
проверено
2/9/92
3909286341
ООД
РАДОСЛАВОВ
5,913.00
20,368.00
БАЛ КАНБАНК
проверено
2/26/97
120000934Ю
ЕАД
РОДОПСКА ТЪКАН
436,747.00
84,503.00
БАЛКАНБАНК
проверено
1/26/93
20538622
ООД
РОЗА БЕЛА
2.599.00
11,121.00
БАЛ КАНБАНК
проверено
8/25/92
5004296501
ЕТ
РТК КОМЕРС
6.311.00
24,581.00
БАЛКАНБАНК
проверено
3/18/93
6002057278
ЕТ
САДОРА ВИОЛ А КИРИЛОВА
1.033.00
4,099.00
БАЛКАНБАНК
проверено
10/30/97
814191178Ю
АД
СВИЛОЗА
741,286.00
51,942.00
БАЛКАНБАНК
проверено
9/30/97
822117957
ООД
СВИНЕВЪДСТВО ПАЗАРДЖИК
39,537.00
63,326.00
БАЛКАНБАНК
проверено
4/20/93
816090530
ООД
СВИНЕВЪДСТВО РОГОЗЕН
1,033.00
2,532.00
БАЛКАНБАНК
проверено
11/1/96
1110001789
СД
СЕНОФОНОВ
496,042.00
47,468.00
БАЛКАНБАНК
проверено
3/15/92
803592350
ЕТ
СИРИУС СМ
2,628.00
2,270.00
БАЛКАНБАНК
проверено
12/28/93
210800065
ООД
СОМО
142,891.00
158,440.00
БАЛКАНБАНК
проверено
7/23/97
179083
ЕООД
СОФИ 90
189,888.00
11,151.00
БАЛКАНБАНК
проверено
10/8/92
2210004734
СД
СПЕКТЪР А Я
16,717.00
53,731.00
БАЛКАНБАНК
проверено
7/31/97
6001132189
СД
СРЕБЪРНА ЕЛА
9.400.00
835.00
БАЛКАНБАНК
проверено
10/31/96
825032095
ООД
СТЕФАН ВЕЛИЧКОВ КОМЕРС
515,759.00
388,941.00
БАЛКАНБАНК
проверено
5/13/96
4801112228
ЕТ
СТОК
405,543.00
1,703,315.00
БАЛКАНБАНК
проверено
9/13/94
2812057263
ООД
ТЕКСИМ М
2,012.00
8,103.00
БАЛКАНБАНК
проверено
1/3/96
826006299
ООД
ТЕРАКОН
1,037,588.00
299,935.00
БАЛКАНБАНК
проверено
10/31/96
210585138Ю
ООД
ТЕХНОКРИОМ АП
223,623.00
80,354.00
БАЛКАНБАНК
проверено
11/30/91
5601286965
СД
ТИРОЛКАР
3,000.00
12,764.00
БАЛКАНБАНК
проверено
4/2/97
103114907
СД
ТОНИМЕКС КУЛЕВ И СИЕ
3,575.00
14,434.00
БАЛКАНБАНК
проверено
7/25/97
104033447Ю
ЕООД
ТОП ШОП
150,000.00
100,907.00
БАЛКАНБАНК
проверено
12/31/96
101058107Е
ЕТ
ТОРИНО БОРИСЛАВ ТИМЧЕВ
23,470.00
4,914.00
БАЛКАНБАНК
проверено
8/1/97
23600000
ООД
ТОТЕЛ
4,915.00
11,095.00
БАЛКАНБАНК
проверено
8/24/94
30091842
ООД
ТРЕИДЖЕВАЛ
42,015.00
20,677.00
БАЛКАНБАНК
проверено
6/11/93
831276378
ООД
ТРЕСИМ
111.601 00
31,627.00
БАЛКАНБАНК
проверено
11/30/92
30006874
ЕТ
ТРОНЕКС
3,136.00
14,423.00
БАЛКАНБАНК
проверено
9/30/97
831202602
ООД
УНИСОН
1,100,934.00
290,651.00
БАЛКАНБАНК
проверено
1/10/94
40722971
ООД
ФЛОРИДА Л
3,082.00
10,738.00
БАЛКАНБАНК
проверено
9/13/95
40245317
ЕТ
ХАРБО М
57,132.00
17,830.00
БАЛКАНБАНК
проверено
8/3/92
6402298501
ЕТ
ХРИСТО ТОДОРОВ ИЦО
7,127.00
11.104 00
БАЛКАНБАНК
проверено
5/17/95
123065218Ю
АД
ЧИРПАНСКИ ПЛОД
3.092.00
10,931.00
БАЛКАНБАНК
проверено
11/Щ195
834056864
ЕТ
ШАНС ЗДРАВКА СИМЕОНОВ В
1,012.00
2,287.00
БАЛКАНБАНК
проверено
11/21/97
5201204828
КФ
ЯН ДА
3,661.00
5.366.00

Приложение № 2
лица, за които не е извършена проверка
1. Владимир Георгиев Овчаров - член на управителен орган /управителен съвет/ - "Балканкар" ЕАД
2. Георги Петков Мечков - член на управителен орган /управителен съвет/ - "Балканкар" ЕАД
3. Иван Вълев Иванов - член на управителен орган /управителен съвет/ - "Балканкар" ЕАД
4. Кръстю Атанасов Станилов - член на управителен орган /управителен съвет/ - "Балканкар" ЕАД
5. Петър Христов Апостолов - член на управителен орган /управителен съвет/ - "Балканкар" ЕАД
6. Тодор Иванов Манолов - член на управителен орган /управителен съвет/ - "Балканкар" ЕАД
7. Йорданка Тодорова Милкова - управител на фирма "Лактима" ЕООД
8. Мария Стоянова Лазарова - Член на управителен орган /управителен съвет/ - "Нистра" ЕАД
9. Мария Стоянова Стоянова – съдружник във фирма "Алмер Стоянови Сие"
10. Иван Никифоров Иванов – съдружник във фирма "Анимал Импекс"
11. Иван Георгиев Мичев – съдружник във фирма "Б 7 Интернешънъл" ООД
12. Павел Христов Христодулов - съдружник във фирма "Б 7 Интернешънъл" ООД
13. Михаил Иванов Трифонов – член на Съвет на директорите – "Балканмилк" АД
14. Валентин Йорданов Тодоров – управител на фирма "Брусофина С. А. България" ООД
15. Силвия Василева Янкова - съдружник във фирма "Димси Софт" ЕООД
16. Усама Ел Нашеф – лице, посочено като длъжник – "Ел Нашеф" ЕТ
17. Тодор Иванов Тодоров - управител на фирма "Елпром ЕМТ" АД
18. Люба Константинова Дюко – управител на фирма "Тресим" ООД
19. Страхил Трайчев Богоевски – съдружник във фирма "Флорида Л" ООД



Председател:
Евтим Костадинов Костадинов /п/ не се чете

Зам. председател:
Айруш Ибрахим Хаджи /п/ не се чете

Секретар:
Мариана Иванова Даракчиева /п/ не се чете

Членове:
1. Апостол Иванов Димитров /п/ не се чете

2. Борис Сребров Михайлов /п/ не се чете

3. Георги Вълчинов Пангаров /п/ не се чете

4. Иванка Жекова Витанова /п/ не се чете