08.07.2014
Решение № 2-371
длъжници към Балканска универсална банка (БУБ) (ЗИОНК): лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити /ЗИОНК/, като проверката обхваща периода от отпускане на кредита /респ. датата на регистрация на фирмата-длъжник в съответствие с чл.1, ал.1, т. 2 от ЗИОНК/ до 25.11.1997 г. /в съответствие с § единствен от ДР на ЗИОНК/, тъй като за да фигурира даден длъжник в бюлетина са били налице предпоставките на ЗИОНК (посочения кредит е отпуснат след 1 януари 1987г. и е необслужван съгласно дефиницията на §единствен от ДР на ЗИОНК)
- 24 проверени
- 7 обявени
- 0 / 7 нови / повторно
- Решението на comdos.bgОригиналният файл (doc)
| № | Лице | Качество | Псевдоним | Структура |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Георги Симеонов Агафонов22.07.1961 · повторно | Агент | „Здравков“ | Управление 03-ДС, отдел 10, отделение 04 |
| 2 | Захари Михайлов Захариев17.08.1949 · повторно | Агент | „Стоянов“, „Иванов“ | ДС, управление VI-I-III; Второ главно управление-ДС, І, ІІІ; ІІІ, І |
| 3 | Мирчо Минков Пейковски12.12.1950 · повторно | Съдържател на явочна квартира | „Витоша“ | ДС, управление VI-IХ-I |
| 4 | Петко Недков Колев13.06.1956 · повторно | Секретен сътрудник | „Серго“ | ДС, ПГУ-III |
| 5 | Петко Недков Колев13.06.1956 · повторно | Щатен служител | ДС, ПГУ | |
| 6 | Петър Нейчев Нейчев08.08.1948 · повторно | Съдържател на явочна квартира | „Ракета“ | ОУ на МВР-Пловдив- ДС-IV |
| 7 | Христо Панчев Смоленов30.08.1954 · повторно | Агент | „Андрей“ | Шесто управление-ДС, 09, 02 |
Пълен текст на решението
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
--------------------------------------------------------------------------------------
Р Е Ш Е Н И Е № 2-371/ 08.07.2014 г.
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 4 и чл. 9, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити /ЗИОНК/, като проверката обхваща периода от отпускане на кредита /респ. датата на регистрация на фирмата-длъжник в съответствие с чл.1, ал.1, т. 2 от ЗИОНК/ до 25.11.1997 г. /в съответствие с § единствен от ДР на ЗИОНК/, тъй като за да фигурира даден длъжник в бюлетина са били налице предпоставките на ЗИОНК (посочения кредит е отпуснат след 1 януари 1987г. и е необслужван съгласно дефиницията на §единствен от ДР на ЗИОНК).
Проверени са лицата - длъжници към Балканска универсална банка (БУБ) на суми над 1 милион неденоминирани лева (по критерий дължима главница) съгласно Приложение № 1 – 4 длъжници. Проверени са 24 лица. За 13 длъжници по бюлетина (Приложение № 2) липсват необходимите данни за идентификацията им и за тях проверката продължава.
След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Р Е Ш И :
Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Георги Симеонов Агафонов
Дата на раждане
22.07.1961 г.
Място на раждане
с. Маринка, обл. Бургас
Вербувал го служител
Ст. лейт. Николай Плешков на 15.10.1980 г., регистриран на 23.10.1980 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Николай Плешков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
Управление 03-ДС, отдел 10, отделение 04
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството
агент
Псевдоними
Здравков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картони обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 18.04.1990 г. на работно дело ІР-1216 (Бс); лично дело ІА-2733 (Бс) МФ.
Снемане от действащия оперативен отчет
1982 г.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София
Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на банка – длъжник ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии – радиа и телевизии
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК"
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса
Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Захари Михайлов Захариев
Дата на раждане
17.08.1949 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
о. р. Георги Недялков Йотов на 10.10.1969 г., регистриран на 10.10.1969 г.; възстановен от о. р. Васил Стоянов Левенчов на 10.07.1975 г. и регистриран на 15.07.1975 г.
Ръководил го служител
О. р. Георги Недялков Йотов; Васил Стоянов Левенчов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление VI-I-III; Второ главно управление-ДС, І, ІІІ; ІІІ, І
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството
Агент
Псевдоними
Стоянов; Иванов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланка – 2 бр.; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-28482 МФ; работно дело ІР-6465.
Снемане от действащия оперативен отчет
1986 г.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса
Обявява установената и обявена с решение № 2-188/ 05.06.2013 г. – "УниКредит Булбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Мирчо Минков Пейковски
Дата на раждане
12.12.1950 г.
Място на раждане
гр. Троян
Вербувал го служител
о. р. Георги Сотиров на 16.05.1986 г., регистриран на 27.05.1986 г.
Ръководил го служител
о. р. Георги Сотиров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление VI-IХ-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
съдържател на явочна квартира
Псевдоними
Витоша
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1040/ 28.02.1990 г. с решение за унищожаване делото на Я/К "Витоша".
Снемане от действащия оперативен отчет
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник - ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса
Обявява установената и обявена с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Петко Недков Колев
Дата на раждане
13.06.1956 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
регистриран на 07.06.1985 г.
Ръководил го служител
о. р. Георги Савов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, ПГУ-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
секретен сътрудник
Псевдоними
Серго
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4614; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.
Снемане от действащия оперативен отчет
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник - ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София
Три имена
Петко Недков Колев
Дата на раждане
13.06.1956 г.
Място на раждане
гр. София
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № 517/ 01.07.1986 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 401/ 01.06.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник - ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-261/ 20.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса
Обявява установената и обявена с решение № 2-11/ 31.05.2012 г. – Асоциация на индустриалния капитал в България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Петър Нейчев Нейчев
Дата на раждане
08.08.1948 г.
Място на раждане
гр. Пловдив
Вербувал го служител
о. р. Румен Недеков на 26.09.1989 г., регистриран на 04.10.1989 г.
Ръководил го служител
о. р. Румен Недеков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Пловдив- ДС-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
съдържател на явочна квартира
Псевдоними
Ракета
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 4; писмо изх. № 20/ 01.04.1994 г. за снемане от отчет и унищожаване делото на "Ракета".
Снемане от действащия оперативен отчет
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник ТБ "СЛАВЯНИ", гр. София
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-313/ 19.02.2014 г. – "Агробизнесбанк" АД
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса
Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Христо Панчев Смоленов
Дата на раждане
30.08.1954 г.
Място на раждане
гр. Пловдив
Вербувал го служител
лейт. Иван Йорданов Недялков на 06.05.1983 г., регистриран на 28.05.1983 г.
Ръководил го служител
лейт. Иван Йорданов Недялков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
Шесто управление-ДС, 09, 02
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството
агент
Псевдоними
Андрей
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. бланка; агентурни сведения от агент "Андрей"; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картон - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-29519; работно дело ІР-15271.
Снемане от действащия оперативен отчет
1988 г.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса
Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 1 /едно/ лице, данните за което не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.
Приложение № 1
длъжници към БУБ на суми над 1 милион
неденоминирани лева (по критерий дължима главница) съгласно бюлетина на БНБ
Банка
Резултат от проверката
Последна дата на обслужван е на кредита
ЕКПОУ
Име на фирмата
Главница в хил. неденоминирани лв.
Лихва в хил. неденоминирани лв.
БУБ
проверено
7/17/96
040709187
ЕООД
БИЛД КЪМПАНИ
51,741.00
35,542.00
БУБ
проверено
831628032
ЕООД
ИПИ
12,49900
149,525.00
БУБ
проверено
10/31/97
040116411
СД
МАЛИНА ЗОИ
1,203,300.00
381,049.00
БУБ
проверено
831038156
АД
ТБ СЛАВЯНИ
1 00 000 00
0.00
Приложение № 2
длъжници по бюлетина, за които липсват необходимите данни за
идентификацията им
Банка
Резултат от проверката
Последна дата на обслужван е на кредита
ЕКПОУ
Име на фирмата
Главница в хил. неденоминирани лв
Лихва в хил. неденоминирани лв.
БУБ
проверката продължава
3/26/97
020999135
ЕООД
АНДИ ЕИДИ
13,399.00
4,434.00
БУБ
проверката продължава
8/21/96
000590003
ЕООД
БУЛТАНКО
17,430.00
90,829.00
БУБ
проверката продължава
9/25/97
825137203
ЕООД
ДИЛЪР Е
2,388,317.00
2,183,173.00
БУБ
проверката продължава
3/10/95
040518221
ЕООД
ОЛИМПИКС ГРУП
23,798.00
202,816.00
БУБ
проверката продължава
12/16/96
040518221
ЕООД
ОЛИМПИКС ГРУП
2,052,893.00
792,878.00
БУБ
проверката продължава
4/20/96
040518221
ЕООД
ОЛИМПИКС ГРУП
832,988.00
321,536.00
БУБ
проверката продължава
040518221
ЕООД
ОЛИМПИКС ГРУП
30,000.00
0.00
БУБ
проверката продължава
040518221
ЕООД
ОЛИМПИКС ГРУП
2,062,800 00
0.00
БУБ
проверката продължава
831309682
ЕТ
ПЛАМЕН ДИКОВ
1,719,000.00
2.094.628.00
БУБ
проверката продължава
831617783
АД
ПОЛИПРОД
1,718,973.00
1.236 565.00
БУБ
проверката продължава
831617783
АД
ПОЛИПРОД
17,190.00
3.499.00
Б/Б
проверката продължава
831349050
АД
ПФБК
87,669.00
0 00
БУБ
проверката продължава
831349050
АД
ПФБК
7,010.00
0.00
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов /п/ не се чете
Зам. председател:
Айруш Ибрахим Хаджи /п/ не се чете
Секретар:
Мариана Иванова Даракчиева /п/ не се чете
Членове:
1. Апостол Иванов Димитров /п/ не се чете
2. Борис Сребров Михайлов /п/ не се чете
3. Георги Вълчинов Пангаров /п/ не се чете
4. Екатерина Петкова Бончева /п/ не се чете
5. Орхан Ахмедов Исмаилов /п/ не се чете
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
--------------------------------------------------------------------------------------
Р Е Ш Е Н И Е № 2-371/ 08.07.2014 г.
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 4 и чл. 9, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити /ЗИОНК/, като проверката обхваща периода от отпускане на кредита /респ. датата на регистрация на фирмата-длъжник в съответствие с чл.1, ал.1, т. 2 от ЗИОНК/ до 25.11.1997 г. /в съответствие с § единствен от ДР на ЗИОНК/, тъй като за да фигурира даден длъжник в бюлетина са били налице предпоставките на ЗИОНК (посочения кредит е отпуснат след 1 януари 1987г. и е необслужван съгласно дефиницията на §единствен от ДР на ЗИОНК).
Проверени са лицата - длъжници към Балканска универсална банка (БУБ) на суми над 1 милион неденоминирани лева (по критерий дължима главница) съгласно Приложение № 1 – 4 длъжници. Проверени са 24 лица. За 13 длъжници по бюлетина (Приложение № 2) липсват необходимите данни за идентификацията им и за тях проверката продължава.
След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Р Е Ш И :
Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Георги Симеонов Агафонов
Дата на раждане
22.07.1961 г.
Място на раждане
с. Маринка, обл. Бургас
Вербувал го служител
Ст. лейт. Николай Плешков на 15.10.1980 г., регистриран на 23.10.1980 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Николай Плешков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
Управление 03-ДС, отдел 10, отделение 04
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството
агент
Псевдоними
Здравков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картони обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 18.04.1990 г. на работно дело ІР-1216 (Бс); лично дело ІА-2733 (Бс) МФ.
Снемане от действащия оперативен отчет
1982 г.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София
Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на банка – длъжник ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии – радиа и телевизии
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК"
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса
Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Захари Михайлов Захариев
Дата на раждане
17.08.1949 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
о. р. Георги Недялков Йотов на 10.10.1969 г., регистриран на 10.10.1969 г.; възстановен от о. р. Васил Стоянов Левенчов на 10.07.1975 г. и регистриран на 15.07.1975 г.
Ръководил го служител
О. р. Георги Недялков Йотов; Васил Стоянов Левенчов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление VI-I-III; Второ главно управление-ДС, І, ІІІ; ІІІ, І
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството
Агент
Псевдоними
Стоянов; Иванов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланка – 2 бр.; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-28482 МФ; работно дело ІР-6465.
Снемане от действащия оперативен отчет
1986 г.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса
Обявява установената и обявена с решение № 2-188/ 05.06.2013 г. – "УниКредит Булбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Мирчо Минков Пейковски
Дата на раждане
12.12.1950 г.
Място на раждане
гр. Троян
Вербувал го служител
о. р. Георги Сотиров на 16.05.1986 г., регистриран на 27.05.1986 г.
Ръководил го служител
о. р. Георги Сотиров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление VI-IХ-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
съдържател на явочна квартира
Псевдоними
Витоша
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1040/ 28.02.1990 г. с решение за унищожаване делото на Я/К "Витоша".
Снемане от действащия оперативен отчет
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник - ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса
Обявява установената и обявена с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Петко Недков Колев
Дата на раждане
13.06.1956 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
регистриран на 07.06.1985 г.
Ръководил го служител
о. р. Георги Савов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, ПГУ-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
секретен сътрудник
Псевдоними
Серго
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4614; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.
Снемане от действащия оперативен отчет
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник - ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София
Три имена
Петко Недков Колев
Дата на раждане
13.06.1956 г.
Място на раждане
гр. София
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № 517/ 01.07.1986 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 401/ 01.06.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник - ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-261/ 20.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса
Обявява установената и обявена с решение № 2-11/ 31.05.2012 г. – Асоциация на индустриалния капитал в България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Петър Нейчев Нейчев
Дата на раждане
08.08.1948 г.
Място на раждане
гр. Пловдив
Вербувал го служител
о. р. Румен Недеков на 26.09.1989 г., регистриран на 04.10.1989 г.
Ръководил го служител
о. р. Румен Недеков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Пловдив- ДС-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
съдържател на явочна квартира
Псевдоними
Ракета
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 4; писмо изх. № 20/ 01.04.1994 г. за снемане от отчет и унищожаване делото на "Ракета".
Снемане от действащия оперативен отчет
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник ТБ "СЛАВЯНИ", гр. София
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-313/ 19.02.2014 г. – "Агробизнесбанк" АД
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса
Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Христо Панчев Смоленов
Дата на раждане
30.08.1954 г.
Място на раждане
гр. Пловдив
Вербувал го служител
лейт. Иван Йорданов Недялков на 06.05.1983 г., регистриран на 28.05.1983 г.
Ръководил го служител
лейт. Иван Йорданов Недялков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
Шесто управление-ДС, 09, 02
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството
агент
Псевдоними
Андрей
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. бланка; агентурни сведения от агент "Андрей"; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картон - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-29519; работно дело ІР-15271.
Снемане от действащия оперативен отчет
1988 г.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса
Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 1 /едно/ лице, данните за което не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.
Приложение № 1
длъжници към БУБ на суми над 1 милион
неденоминирани лева (по критерий дължима главница) съгласно бюлетина на БНБ
Банка
Резултат от проверката
Последна дата на обслужван е на кредита
ЕКПОУ
Име на фирмата
Главница в хил. неденоминирани лв.
Лихва в хил. неденоминирани лв.
БУБ
проверено
7/17/96
040709187
ЕООД
БИЛД КЪМПАНИ
51,741.00
35,542.00
БУБ
проверено
831628032
ЕООД
ИПИ
12,49900
149,525.00
БУБ
проверено
10/31/97
040116411
СД
МАЛИНА ЗОИ
1,203,300.00
381,049.00
БУБ
проверено
831038156
АД
ТБ СЛАВЯНИ
1 00 000 00
0.00
Приложение № 2
длъжници по бюлетина, за които липсват необходимите данни за
идентификацията им
Банка
Резултат от проверката
Последна дата на обслужван е на кредита
ЕКПОУ
Име на фирмата
Главница в хил. неденоминирани лв
Лихва в хил. неденоминирани лв.
БУБ
проверката продължава
3/26/97
020999135
ЕООД
АНДИ ЕИДИ
13,399.00
4,434.00
БУБ
проверката продължава
8/21/96
000590003
ЕООД
БУЛТАНКО
17,430.00
90,829.00
БУБ
проверката продължава
9/25/97
825137203
ЕООД
ДИЛЪР Е
2,388,317.00
2,183,173.00
БУБ
проверката продължава
3/10/95
040518221
ЕООД
ОЛИМПИКС ГРУП
23,798.00
202,816.00
БУБ
проверката продължава
12/16/96
040518221
ЕООД
ОЛИМПИКС ГРУП
2,052,893.00
792,878.00
БУБ
проверката продължава
4/20/96
040518221
ЕООД
ОЛИМПИКС ГРУП
832,988.00
321,536.00
БУБ
проверката продължава
040518221
ЕООД
ОЛИМПИКС ГРУП
30,000.00
0.00
БУБ
проверката продължава
040518221
ЕООД
ОЛИМПИКС ГРУП
2,062,800 00
0.00
БУБ
проверката продължава
831309682
ЕТ
ПЛАМЕН ДИКОВ
1,719,000.00
2.094.628.00
БУБ
проверката продължава
831617783
АД
ПОЛИПРОД
1,718,973.00
1.236 565.00
БУБ
проверката продължава
831617783
АД
ПОЛИПРОД
17,190.00
3.499.00
Б/Б
проверката продължава
831349050
АД
ПФБК
87,669.00
0 00
БУБ
проверката продължава
831349050
АД
ПФБК
7,010.00
0.00
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов /п/ не се чете
Зам. председател:
Айруш Ибрахим Хаджи /п/ не се чете
Секретар:
Мариана Иванова Даракчиева /п/ не се чете
Членове:
1. Апостол Иванов Димитров /п/ не се чете
2. Борис Сребров Михайлов /п/ не се чете
3. Георги Вълчинов Пангаров /п/ не се чете
4. Екатерина Петкова Бончева /п/ не се чете
5. Орхан Ахмедов Исмаилов /п/ не се чете