25.07.2016
Решение № 2-689
длъжници към Първа източна международна банка (ЗИОНК): лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити /ЗИОНК/, като проверката обхваща периода от отпускане на кредита /респ. датата на регистрация на фирмата-длъжник в съответствие с чл.1, ал.1, т. 2 от ЗИОНК/ до 25.11.1997 г. /в съответствие с § единствен от ДР на ЗИОНК/, тъй като за да фигурира даден длъжник в бюлетина са били налице предпоставките на ЗИОНК (посочения кредит е отпуснат след 1 януари 1987г. и е необслужван съгласно дефиницията на § единствен от ДР на ЗИОНК)
- 64 проверени
- 4 обявени
- 0 / 4 нови / повторно
- Решението на comdos.bgОригиналният файл (doc)
| № | Лице | Качество | Псевдоним | Структура |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Йорданов Стайков04.06.1952 · повторно | Агент | „Стаматов (Стамотов)“ | ОУ на МВР-Сливен-ДС |
| 2 | Пламен Василев Тимев02.03.1952 · повторно | Агент | „Димов“ | ДС, ВГУ "И"-10-А-II, управление IV-II-III |
| 3 | Славчо Дойчев Кисьов10.08.1952 · повторно | Щатен служител | ОУ на МВР-Смолян-ДС; ДС, ПГУ | |
| 4 | Юксел Мюмюн Ахмед11.09.1962 · повторно | Агент | „Алексей“ | ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление II-ХI-IV; СГУ-IV РУ на МВР-ДС |
Пълен текст на решението
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
--------------------------------------------------------------------------------------
Р Е Ш Е Н И Е № 2-689/ 25.07.2016 г.
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 4 и чл. 9, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити /ЗИОНК/, като проверката обхваща периода от отпускане на кредита /респ. датата на регистрация на фирмата-длъжник в съответствие с чл.1, ал.1, т. 2 от ЗИОНК/ до 25.11.1997 г. /в съответствие с § единствен от ДР на ЗИОНК/, тъй като за да фигурира даден длъжник в бюлетина са били налице предпоставките на ЗИОНК (посочения кредит е отпуснат след 1 януари 1987г. и е необслужван съгласно дефиницията на § единствен от ДР на ЗИОНК).
Проверени са лицата - длъжници към Първа източна международна банка на суми над 1 милион неденоминирани лева (по критерий дължима главница) съгласно Приложение № 1 – 40 длъжници. Проверени са 64 лица. За 2 лица (Приложение № 2) не са открити всички необходими данни и за тях проверката продължава.
След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Р Е Ш И :
Обявява установената и обявена с решение № 2-29/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Иван Йорданов Стайков
Дата на раждане
04.06.1952 г.
Място на раждане
гр. Сливен
Вербувал го служител
ст. лейт. Любомир Владимиров Кючуков на 21.11.1986 г., регистриран на 27.11.1986 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Любомир Владимиров Кючуков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Сливен-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Стаматов (Стамотов)
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1410 (Сл); рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет
Представител на юридическо лице - член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник "АДИ КОНСОРЦИУМ" ООД, гр. Сливен /АДИ КОНСОРЦИУМ МАРГЕНОВ" ООД – по бюлетина/
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Йорданов Стайков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-282/ 08.01.2014 г. – лечебните заведения
Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Пламен Василев Тимев
Дата на раждане
02.03.1952 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
ст. лейт. Асен Димитров Асенов на 17.10.1985 г., регистриран на 17.10.1985 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Асен Димитров Асенов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, ВГУ "И"-10-А-II, управление IV-II-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Димов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-28905 и в работно дело IР-14529; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет
1987 г.
Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник "СЕВЪН СТАРС" ООД, гр. Бургас /"СЕВЪН СТАРС ПЛАМЕН ТИМЕВ" ООД – по бюлетина/
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-386/ 12.08.2014 г. – длъжници към банка "Експрес"
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-409/ 08.10.2014 г. – длъжници към Първа частна банка
Обявява установената и обявена с решение № 2-409/ 08.10.2014 г. – длъжници към Първа частна банка - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Славчо Дойчев Кисьов
Дата на раждане
10.08.1952 г.
Място на раждане
гр. Рудозем
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ОУ на МВР-Смолян-ДС; ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № К-3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 32/ 01.03.1978 г. е преназначен за разузнавач III степен към ПГУ; със заповед № 319/ 26.06.1979 г. е изпратен за 10 месеца и 10 дни в разузнавателната школа на КГБ-СССР; със заповед № 524/ 06.10.1980 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 464/ 15.06.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 1063/ 31.12.1989 г. е преназначен за инспектор.
Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник ЕТ "СЛАВЧО ДОЙЧЕВ КИСЬОВ", гр. София
Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Юксел Мюмюн Ахмед
Дата на раждане
11.09.1962 г.
Място на раждане
гр. Кърджали
Вербувал го служител
о. р. Данчо Николов Алексиев на 10.05.1979 г., регистриран на 18.06.1979 г.
Ръководил го служител
о. р. Данчо Николов Алексиев; о. р. Манолов; о. р. Кр. Владимиров; о. р. Генчо Ангелов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление II-ХI-IV; СГУ-IV РУ на МВР-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Алексей
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; лично дело IА-35529, работно дело IР-11962; протокол рег. № КА-15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1151 (Кж).
Снемане от действащия оперативен отчет
Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник ЕТ "ЮКИ ЮА ЮКСЕЛ АХМЕД - ФИНАНСОВА КЪЩА МАДАРА" /ЕТ "ЮКИ ЮА ФИНАНСОВА КЪЩА"- по бюлетина/
Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Юксел Мюмюн Ахмед към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка
Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.
Приложение № 1
длъжници към ПИМБ на суми над 1 милион
неденоминирани лева (по критерий дължима главница) съгласно бюлетина на БНБ
Банка
Резултат от проверката
Последна дата на обслужван е на кредита
ЕКПОУ
Име на фирмата
Главница в хил. неденоминирани лв.
Лихва в хил. неденоминирани лв.
ПИМБ
проверено
12/6/93
7109238911
ЕТ
АБУЛИБДЕ ХРИСТИНА ГИЧЕВА
1,000.00
367.00
ПИМБ
проверено
11/24/95
5805137648
ООД
АГРОВИЛ
11,498.00
16,111.00
ПИМБ
проверено
6403085840
ООД
АДИ КОНСОРЦИУМ МАРГЕНОВ
1,939.00
311.00
ПИМБ
проверено
5105207035
ЕТ
АЛМИЯ ЯГОДИНА МИТЕВА
1,000.00
1,126.00
ПИМБ
проверено
6405250163
ЕТ
АНГЕЛ ЧУЧУКОВ АНКОС
1,200.00
276.00
ПИМБ
проверено
6310076807
ЕТ
БИ ДЖЕЙ КОМЕРС
1,718.00
674.00
ПИМБ
проверено
10/14/93
6208176566
ЕТ
ВАЛМАКС ЕНД КО
2,000.00
2,733.00
ПИМБ
проверено
11/24/93
6206098037
ЕТ
ГАБРИЕЛА 16 ТАНЯ ГАВРИЛОВА
1,000.00
612.00
ПИМБ
проверено
5907276287
ООД
ГЕА МАКС
2,500.00
2,576.00
ПИМБ
проверено
10/18/95
5210208847
ЕТ
ГРИША ТОПАЛОВ
10,971.00
8,797.00
ПИМБ
проверено
040036506
ЕТ
ДИМИТЪР МАНДУХОВ АС
1.125.00
779.00
ПИМБ
проверено
040036506
ЕТ
ДИМИТЪР МАНДУХОВ АС
1,130.00
794.00
ПИМБ
проверено
031056610
СД
ДИОГЕД.ГЕНО МИТЕВ ДОНЕВ
1,000.00
512.00
ПИМБ
проверено
5705036382
ООД
ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ
1,140.00
805.00
ПИМБ
проверено
831048894
ООД
ИВЕСТА КАР
2,000.00
2,106.00
ПИМБ
проверено
5907251484
СД
КАЛИАКРА В.ТЪРНОВО
4,000.00
977.00
ПИМБ
проверено
11/17/97
5710034424
ЕООД
КАРМА С
15,771.00
10,079.00
ПИМБ
проверено
4805062824
КФ
КОЛИМЕКС 91,ГЕОРГИ МУТАФ.
2,000.00
828.00
ПИМБ
проверено
6610103821
СД
ЛЮЛИН Б.А. ЗАХАРИЕВ И СИЕ
6,000.00
3,541.00
ПИМБ
проверено
1/31/94
2812136676
ДРУГ
МАРИЯ ДИМИТРОВА НОЖАРОВА
5,276.00
1,854.00
ПИМБ
проверено
5909294461
ЕООД
МИ БИ КАРЛОВО
1,140.00
803.00
ПИМБ '
проверено
5909294461
ЕООД
МИ ИНТЕРХОЛДИНГ
1,140.00
805.00
ПИМБ
проверено
040220513
ООД
НЕМИКС
1 737 00
509 00
ПИМБ
проверено
3/28/97
4804180988
ЕТ
НИКА ИВАН НИКОЛОВ
4,000.00
811.00
ПИМБ
проверено
5811226385
ЕТ
ОЛЕГ ДИМИТРОВ
1,000.00
780.00
ПИМБ
проверено
12/12/95
837035918
ООД
ОРИЕНТА
17,405.00
16,718.00
ПИМБ
проверено
5/28/94
000370373
ЕООД
ПЕКТИН
7,549.00
3,346.00
ПИМБ
проверено
4306096796
ЕТ
САВКА АНГЕЛОВА
1,200.00
1,258.00
ПИМБ
проверено
5705036382
ЕООД
САЛИНА ГР.КАРЛОВО
1,140.00
805.00
ПИМБ
проверено
5203026242
ООД
СЕВЪН СТАРС ПЛАМЕН ТИМЕВ
104,239.00
0.00
ПИМБ
проверено
3/18/94
831118894
ЕТ
СЛАВЧО ДОЙЧЕВ КИСЬОВ
1,000.00
0.00
ПИМБ
проверено
5910027063
ЕТ
СТЕФАН БЛАГОЙЧЕВ
1,000.00
735.00
ПИМБ
проверено
8/4/93
4606044469
ЕТ
СЪНИ 46
1,000.00
847.00
ПИМБ
проверено
5207296441
КФ
ФАНТАСТИКО БИФКО
1,245.00
3,092.00
ПИМБ
проверено
040722971
ООД
ФЛОРИДА Л
271,467.00
37,312.00
ПИМБ
проверено
11/24/93
4003028082
ЕТ
ХРИСТО БОНЕВ ХРОБИС
1,000.00
612.00
ПИМБ
проверено
1793003512
ООД
ХУБИ КЛОН
7,324.00
2,557.00
ПИМБ
проверено
12/6/93
5712121425
ЕООД
ШАНС 58
1,000.00
367.00
ПИМБ
проверено
12/29/95
818011777
ДРУГ
ЮКИ ЮА ФИНАНСОВА КЪЩА
9,703.00
2,369.00
ПИМБ
проверено
6610103821
ДРУГ
ЯВОР ЗАХАРИЕВ
3,000.00
435.00
Приложение № 2
лица, за които не е извършена проверка
1. Страхил Трайчев Богоевски - Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник "ФЛОРИДА Л" ООД
2. Емил Стефанов - Представител на юридическо лице - член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник "ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ" ООД
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов /п/ не се чете
Зам. председател:
Айруш Ибрахим Хаджи /п/ не се чете
Секретар:
Мариана Иванова Даракчиева /п/ не се чете
Членове:
1. Борис Сребров Михайлов /п/ не се чете
2. Георги Вълчинов Пангаров /п/ не се чете
3. Иванка Жекова Витанова /п/ не се чете
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
--------------------------------------------------------------------------------------
Р Е Ш Е Н И Е № 2-689/ 25.07.2016 г.
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 4 и чл. 9, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити /ЗИОНК/, като проверката обхваща периода от отпускане на кредита /респ. датата на регистрация на фирмата-длъжник в съответствие с чл.1, ал.1, т. 2 от ЗИОНК/ до 25.11.1997 г. /в съответствие с § единствен от ДР на ЗИОНК/, тъй като за да фигурира даден длъжник в бюлетина са били налице предпоставките на ЗИОНК (посочения кредит е отпуснат след 1 януари 1987г. и е необслужван съгласно дефиницията на § единствен от ДР на ЗИОНК).
Проверени са лицата - длъжници към Първа източна международна банка на суми над 1 милион неденоминирани лева (по критерий дължима главница) съгласно Приложение № 1 – 40 длъжници. Проверени са 64 лица. За 2 лица (Приложение № 2) не са открити всички необходими данни и за тях проверката продължава.
След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Р Е Ш И :
Обявява установената и обявена с решение № 2-29/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Иван Йорданов Стайков
Дата на раждане
04.06.1952 г.
Място на раждане
гр. Сливен
Вербувал го служител
ст. лейт. Любомир Владимиров Кючуков на 21.11.1986 г., регистриран на 27.11.1986 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Любомир Владимиров Кючуков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Сливен-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Стаматов (Стамотов)
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1410 (Сл); рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет
Представител на юридическо лице - член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник "АДИ КОНСОРЦИУМ" ООД, гр. Сливен /АДИ КОНСОРЦИУМ МАРГЕНОВ" ООД – по бюлетина/
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Йорданов Стайков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-282/ 08.01.2014 г. – лечебните заведения
Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Пламен Василев Тимев
Дата на раждане
02.03.1952 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
ст. лейт. Асен Димитров Асенов на 17.10.1985 г., регистриран на 17.10.1985 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Асен Димитров Асенов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, ВГУ "И"-10-А-II, управление IV-II-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Димов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-28905 и в работно дело IР-14529; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет
1987 г.
Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник "СЕВЪН СТАРС" ООД, гр. Бургас /"СЕВЪН СТАРС ПЛАМЕН ТИМЕВ" ООД – по бюлетина/
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-386/ 12.08.2014 г. – длъжници към банка "Експрес"
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-409/ 08.10.2014 г. – длъжници към Първа частна банка
Обявява установената и обявена с решение № 2-409/ 08.10.2014 г. – длъжници към Първа частна банка - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Славчо Дойчев Кисьов
Дата на раждане
10.08.1952 г.
Място на раждане
гр. Рудозем
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ОУ на МВР-Смолян-ДС; ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № К-3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 32/ 01.03.1978 г. е преназначен за разузнавач III степен към ПГУ; със заповед № 319/ 26.06.1979 г. е изпратен за 10 месеца и 10 дни в разузнавателната школа на КГБ-СССР; със заповед № 524/ 06.10.1980 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 464/ 15.06.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 1063/ 31.12.1989 г. е преназначен за инспектор.
Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник ЕТ "СЛАВЧО ДОЙЧЕВ КИСЬОВ", гр. София
Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Юксел Мюмюн Ахмед
Дата на раждане
11.09.1962 г.
Място на раждане
гр. Кърджали
Вербувал го служител
о. р. Данчо Николов Алексиев на 10.05.1979 г., регистриран на 18.06.1979 г.
Ръководил го служител
о. р. Данчо Николов Алексиев; о. р. Манолов; о. р. Кр. Владимиров; о. р. Генчо Ангелов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление II-ХI-IV; СГУ-IV РУ на МВР-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Алексей
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; лично дело IА-35529, работно дело IР-11962; протокол рег. № КА-15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1151 (Кж).
Снемане от действащия оперативен отчет
Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник ЕТ "ЮКИ ЮА ЮКСЕЛ АХМЕД - ФИНАНСОВА КЪЩА МАДАРА" /ЕТ "ЮКИ ЮА ФИНАНСОВА КЪЩА"- по бюлетина/
Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Юксел Мюмюн Ахмед към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка
Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.
Приложение № 1
длъжници към ПИМБ на суми над 1 милион
неденоминирани лева (по критерий дължима главница) съгласно бюлетина на БНБ
Банка
Резултат от проверката
Последна дата на обслужван е на кредита
ЕКПОУ
Име на фирмата
Главница в хил. неденоминирани лв.
Лихва в хил. неденоминирани лв.
ПИМБ
проверено
12/6/93
7109238911
ЕТ
АБУЛИБДЕ ХРИСТИНА ГИЧЕВА
1,000.00
367.00
ПИМБ
проверено
11/24/95
5805137648
ООД
АГРОВИЛ
11,498.00
16,111.00
ПИМБ
проверено
6403085840
ООД
АДИ КОНСОРЦИУМ МАРГЕНОВ
1,939.00
311.00
ПИМБ
проверено
5105207035
ЕТ
АЛМИЯ ЯГОДИНА МИТЕВА
1,000.00
1,126.00
ПИМБ
проверено
6405250163
ЕТ
АНГЕЛ ЧУЧУКОВ АНКОС
1,200.00
276.00
ПИМБ
проверено
6310076807
ЕТ
БИ ДЖЕЙ КОМЕРС
1,718.00
674.00
ПИМБ
проверено
10/14/93
6208176566
ЕТ
ВАЛМАКС ЕНД КО
2,000.00
2,733.00
ПИМБ
проверено
11/24/93
6206098037
ЕТ
ГАБРИЕЛА 16 ТАНЯ ГАВРИЛОВА
1,000.00
612.00
ПИМБ
проверено
5907276287
ООД
ГЕА МАКС
2,500.00
2,576.00
ПИМБ
проверено
10/18/95
5210208847
ЕТ
ГРИША ТОПАЛОВ
10,971.00
8,797.00
ПИМБ
проверено
040036506
ЕТ
ДИМИТЪР МАНДУХОВ АС
1.125.00
779.00
ПИМБ
проверено
040036506
ЕТ
ДИМИТЪР МАНДУХОВ АС
1,130.00
794.00
ПИМБ
проверено
031056610
СД
ДИОГЕД.ГЕНО МИТЕВ ДОНЕВ
1,000.00
512.00
ПИМБ
проверено
5705036382
ООД
ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ
1,140.00
805.00
ПИМБ
проверено
831048894
ООД
ИВЕСТА КАР
2,000.00
2,106.00
ПИМБ
проверено
5907251484
СД
КАЛИАКРА В.ТЪРНОВО
4,000.00
977.00
ПИМБ
проверено
11/17/97
5710034424
ЕООД
КАРМА С
15,771.00
10,079.00
ПИМБ
проверено
4805062824
КФ
КОЛИМЕКС 91,ГЕОРГИ МУТАФ.
2,000.00
828.00
ПИМБ
проверено
6610103821
СД
ЛЮЛИН Б.А. ЗАХАРИЕВ И СИЕ
6,000.00
3,541.00
ПИМБ
проверено
1/31/94
2812136676
ДРУГ
МАРИЯ ДИМИТРОВА НОЖАРОВА
5,276.00
1,854.00
ПИМБ
проверено
5909294461
ЕООД
МИ БИ КАРЛОВО
1,140.00
803.00
ПИМБ '
проверено
5909294461
ЕООД
МИ ИНТЕРХОЛДИНГ
1,140.00
805.00
ПИМБ
проверено
040220513
ООД
НЕМИКС
1 737 00
509 00
ПИМБ
проверено
3/28/97
4804180988
ЕТ
НИКА ИВАН НИКОЛОВ
4,000.00
811.00
ПИМБ
проверено
5811226385
ЕТ
ОЛЕГ ДИМИТРОВ
1,000.00
780.00
ПИМБ
проверено
12/12/95
837035918
ООД
ОРИЕНТА
17,405.00
16,718.00
ПИМБ
проверено
5/28/94
000370373
ЕООД
ПЕКТИН
7,549.00
3,346.00
ПИМБ
проверено
4306096796
ЕТ
САВКА АНГЕЛОВА
1,200.00
1,258.00
ПИМБ
проверено
5705036382
ЕООД
САЛИНА ГР.КАРЛОВО
1,140.00
805.00
ПИМБ
проверено
5203026242
ООД
СЕВЪН СТАРС ПЛАМЕН ТИМЕВ
104,239.00
0.00
ПИМБ
проверено
3/18/94
831118894
ЕТ
СЛАВЧО ДОЙЧЕВ КИСЬОВ
1,000.00
0.00
ПИМБ
проверено
5910027063
ЕТ
СТЕФАН БЛАГОЙЧЕВ
1,000.00
735.00
ПИМБ
проверено
8/4/93
4606044469
ЕТ
СЪНИ 46
1,000.00
847.00
ПИМБ
проверено
5207296441
КФ
ФАНТАСТИКО БИФКО
1,245.00
3,092.00
ПИМБ
проверено
040722971
ООД
ФЛОРИДА Л
271,467.00
37,312.00
ПИМБ
проверено
11/24/93
4003028082
ЕТ
ХРИСТО БОНЕВ ХРОБИС
1,000.00
612.00
ПИМБ
проверено
1793003512
ООД
ХУБИ КЛОН
7,324.00
2,557.00
ПИМБ
проверено
12/6/93
5712121425
ЕООД
ШАНС 58
1,000.00
367.00
ПИМБ
проверено
12/29/95
818011777
ДРУГ
ЮКИ ЮА ФИНАНСОВА КЪЩА
9,703.00
2,369.00
ПИМБ
проверено
6610103821
ДРУГ
ЯВОР ЗАХАРИЕВ
3,000.00
435.00
Приложение № 2
лица, за които не е извършена проверка
1. Страхил Трайчев Богоевски - Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник "ФЛОРИДА Л" ООД
2. Емил Стефанов - Представител на юридическо лице - член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник "ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ" ООД
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов /п/ не се чете
Зам. председател:
Айруш Ибрахим Хаджи /п/ не се чете
Секретар:
Мариана Иванова Даракчиева /п/ не се чете
Членове:
1. Борис Сребров Михайлов /п/ не се чете
2. Георги Вълчинов Пангаров /п/ не се чете
3. Иванка Жекова Витанова /п/ не се чете