Валентин Георгиев Моллов

Документи, на които Комисията се позовава

• Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5313
• рег. дневник
• картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.

Решения

Комисията обявява лицето отново при всяка нова проверка, за друга длъжност.

1. 17.07.2013 · първо обявяване

   Решение № 2-210

   лица по чл. 3, ал. 2, т. 10 – членовете на управителните, контролните и надзорните органи и прокуристите на банки – банка "Пиреос България" АД и на банките, на които е правоприемник. Лицензирана с решение № 399/ 29.12.1993 г. на УС на БНБ като ТБ "Моллов" АД…

   Публична длъжност: Председател на Съвета на директорите от 08.03.1994 г. до 05.07.1996 г. на ТБ "Моллов" АД

2. 15.01.2014 · повторно обявяване

   Решение № 2-288

   лица по чл. 3, ал. 2, т. 10 – членовете на управителните, контролните и надзорните органи и прокуристите на банки – "Първа частна банка" АД. "Първа частна банка" АД е обявена в несъстоятелност с решение на СГС от 22.12.1997 г., заличена от търговския регистър…

   Публична длъжност: Член на Управителния съвет от 24.07.1990 г. до 20.12.1991 г. Член на Надзорния съвет от 20.12.1991 г. до 30.06.1992 г. Член на Съвета на директорите от 30.06.1992 г. до 04.06.1996 г.

3. 15.04.2014 · повторно обявяване

   Решение № 2-341

   длъжници към Българска народна банка (ЗИОНК): лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити …

   Публична длъжност: Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник – "Първа частна банка" АД - от 30.06.1992 г. до 04.06.1996 г.

4. 18.06.2014 · повторно обявяване

   Решение № 2-358

   длъжници към Държавна спестовна каса (ДСК) (ЗИОНК): лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани…

   Публична длъжност: Член на управителен орган /Управителен съвет; Съвет на директорите/ на банка-длъжник „ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА” АД, гр. София; Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на банка-длъжник „ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА”, гр. София

5. 10.09.2014 · повторно обявяване

   Решение № 2-392

   длъжници към банка "Хеброс" (ЗИОНК): лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити /ЗИОНК/,…

   Публична длъжност: Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник – "ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА" АД

6. 08.10.2014 · повторно обявяване

   Решение № 2-409

   длъжници към Първа частна банка (ЗИОНК): лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити /ЗИОНК/…

   Публична длъжност: Член на управителен орган /Управителен съвет/ на банка - длъжник (от 24.07.1990г. до 20.12.1991г.) – "ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА" АД Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на банка-длъжник (от 20.12.1991г.до 04.06.1996 г.) - "ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА" АД

7. 24.11.2015 · повторно обявяване

   Решение № 2-580

   лица по чл. 3, ал. 2, т. 10 – членовете на управителните, контролните и надзорните органи на застрахователи и презастрахователи – ЗАД "Алианц България" и ЗАД "Алианц България Живот"

   Публична длъжност: Член на Управителния съвет от 22.03.1991 г. до 12.02.1992 г. на ЗАД "Алианц България" Член на Съвета на директорите от 12.02.1992 г. до 28.05.1996 г.

8. 20.09.2016 · повторно обявяване

   Решение № 2-709

   длъжници към "Банка за земеделски кредит" (БЗК) (ЗИОНК): лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани…

   Публична длъжност: Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ФИНАНСОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА 105" ООД, гр. София /"ФБК СОФИЯ" – по бюлетина/

9. 29.11.2016 · повторно обявяване

   Решение № 2-784

   длъжници към банка "Биохим" (ЗИОНК): лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити /ЗИОНК/,…

   Публична длъжност: Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "ФИНАНСОВА - БРОКЕРСКА КЪЩА 105" ООД, гр. София ("ФБК 105" – по бюлетина)

10. 09.02.2017 · повторно обявяване

    Решение № 2-827

    длъжници към банка "Евробанк" (понастоящем "Банка Пиреос България" АД) (ЗИОНК): лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за…

    Публична длъжност: Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ТЕДИ 95" ООД, гр. София; Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "МОЛЛОВ ФАЙНЕНШЪЛ ЕНД ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АД, гр. София /"МОЛЛОВ ФИГ" АД – по бюлетина/

11. 21.02.2017 · повторно обявяване

    Решение № 2-858

    длъжници към банка "Булбанк" (ЗИОНК): лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити /ЗИОНК/,…

    Публична длъжност: Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "ФИНАНСОВО БРОКЕРСКА КЪЩА - 105" ООД, гр. София /"ФБК 105" ООД – по бюлетина/

12. 13.12.2017 · повторно обявяване

    Решение № 2-1147

    лица по чл. 3, ал. 2, т. 8 – председателите и членовете на управителните и контролните органи на лицензираните спортни организации – Българска федерация Плувни спортове

    Публична длъжност: Председател от 1992 г. до 1996 г.

13. 25.11.2019 · повторно обявяване

    Решение № 2-1763

    длъжници към банка "Агробизнесбанк" (ЗИОНК): лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити …

    Публична длъжност: Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ФБК ПЛОВДИВ" ООД, гр. Пловдив