06.11.2023
Decision № 2-2356
еднолични търговци, членове на управителни, контролни и надзорни органи на търговски дружества, на политически партии и на неперсонифицирани правни субекти с кредитни сделки с Корпоративна търговска банка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от Закона за кредитните институции (съгласно списък, оповестен на интернет страницата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките)
- 12 declared
- 4 / 8 first time / again
- The decision on comdos.bgOriginal file (doc)
| № | Person | Quality | Pseudonym | Structure |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Vasilev Kotsev · again | “Edi” („Еди“), “Vitya” („Витя“) | ||
| 2 | Ivan Dinev Ivanov · again | |||
| 3 | Ivan Mateev Yonchev19.06.1969 | Agent | “Angelov” („Ангелов“) | ДС-03-04-06 |
| 4 | Ivan Todorov Piperkov20.01.1967 | Agent | “Asen” („Асен“) | ДС-03-05 |
| 5 | Ilko Dimitrov Zhelyazkov · again | Staff officer | ||
| 6 | Yozefina Konstantinova Yosifova · again | |||
| 7 | Yordan Asenov Yordanov · again | |||
| 8 | Yordan Atanasov Ivanov16.08.1959 | Agent | “Razvigor” („Развигор“) | ГСУ |
| 9 | Krasimir Petrov Gergov · again | Staff officer | ||
| 10 | Krasimir Pashanov Pashev · again | |||
| 11 | Krasimir Spasov Katsarski · again | |||
| 12 | Lyubomir Aleksandrov Zhivankin16.08.1955 | Agent | “Lazar” („Лазар“) | ДС-02-01-03 |
Persons under Art. 30 (from the register)
The register names, with this date, as many deceased persons as the decision counts under Art. 30, para. 1, item 1; they are listed here by that match. The decision itself does not name them.
- Ivan Alipiev Voynovski12.03.1941 · КТБ-юридически лица по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ-06.11.2023 г.
Full text of the decision · original Bulgarian text
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
--------------------------------------------------------------------------------------
Р Е Ш Е Н И Е № 2-2356/ 06.11.2023 г.
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 4 и чл. 9, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на еднолични търговци, членове на управителни, контролни и надзорни органи на търговски дружества, на политически партии и на неперсонифицирани правни субекти с кредитни сделки с Корпоративна търговска банка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от Закона за кредитните институции (съгласно списък, оповестен на интернет страницата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките). Проверката се отнася за период от 5 години преди датата на отнемане на лиценза на банката в производство по несъстоятелност - 06.11.2014 г. Обект на проверката са 1 094 лица.
След постановяването на решение № 2-2349/02.10.2023 г. към датата на постановяване на настоящото решение Комисията е проверила 186 лица.
След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Р Е Ш И :
На основание чл. 29, ал. 6 от Закона разкрива и обявява лице, за което вече е обявена принадлежност:
Три имена
Емил Василев Коцев
Решение за установяване и обявяване на принадлежност
Решение № 2-386/ 12.08.2014 г. – длъжници към банка "Експрес"
Архивни документи за принадлежност към органите по чл. 1
Привлечен със заповед № 15/ 02.08.1979 г. за ОРОН.
Псевдоним: Еди; Витя
Ново публично качество по чл. 26, ал. 1 от Закона
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „ТЕХНОЕКСПОРТ СТРОЙ“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1332/ 29.05.2018 г. – държавни дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
На основание чл. 29, ал. 6 от Закона разкрива и обявява лице, за което вече е обявена принадлежност:
Три имена
Иван Динев Иванов
Решение за установяване и обявяване на принадлежност
Решение № 2-636/ 12.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Архивни документи за принадлежност към органите по чл. 1
Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1323 (Сл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6.
Ново публично качество по чл. 26, ал. 1 от Закона
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „Е. МИРОЛИО“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ - трето лице по веригата
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Динев Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1208/ 13.02.2018 г. – юридически лица, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от Корпоративна търговска банка условия, които прилага към своите вложители, за период от две години преди датата на неплатежоспособността
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1612/ 23.04.2019 г. – юридически лица, които са съобщили за прехвърляне на вземането си или са направили волеизявление за прихващане след поставяне на Корпоративна търговска банка под специален надзор
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Иван Матеев Йончев
Дата на раждане
19.06.1969 г.
Място на раждане
гр. Димитровград
Вербувал го служител
вербуван на 20.11.1988 г., регистриран на 14.12.1988 г.
Ръководил го служител
о. р. Борислав Мановски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС-03-04-06
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Ангелов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 2409/01.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 123/28.05.1990 г. личното и работно дело на аг. „Ангелов“.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Публична длъжност или публична дейност
Едноличен собственик и управител на търговско дружество „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА-ПЕРНИК“ ЕООД /„ЕВРОРЕМОНТ ТРЪН“ ЕООД/ с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т.4 от ЗКИ
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Иван Тодоров Пиперков
Дата на раждане
20.01.1967 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
вербуван на 23.12.1985 г., регистриран на 09.01.1986 г.
Ръководил го служител
о. р. Луко Илиев; о. р. Антон Иванов Антонов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС-03-05
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Асен
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 4
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност
Управител на търговско дружество „ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН“ ЕООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ
За Иван Тодоров Пиперков липсват други данни по чл. 25, т. 3.
Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3.
На основание чл. 29, ал. 6 от Закона разкрива и обявява лице, за което вече е обявена принадлежност:
Три имена
Илко Димитров Желязков
Решение за установяване и обявяване на принадлежност
Решение № 45/ 30.07.2008 г. - Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Архивни документи за принадлежност към органите по чл. 1
Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 760/ 30.11.1981 г. е преназначен за разузнавач в отдел 02; със заповед № 1062/ 27.12.1985 г. е преназначен за старши разузнавач; със заповед № 934/ 29.12.1986 г. е преназначен за инспектор.
Ново публично качество по чл. 26, ал. 1 от Закона
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 129/ 14.05.2010 г. – МВР
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1019/ 25.07.2017 г. – юридически лица, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от Корпоративна търговска банка условия, които прилага към своите вложители и кредитополучатели, за период от две години преди датата на неплатежоспособността (съгласно списък, оповестен на интернет страницата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките)
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1041/ 12.09.2017 г. – държавни дружества– Министерство на енергетиката
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1208/ 13.02.2018 г. – юридически лица, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от Корпоративна търговска банка условия, които прилага към своите вложители, за период от две години преди датата на неплатежоспособността
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1612/ 23.04.2019 г. – юридически лица, които са съобщили за прехвърляне на вземането си или са направили волеизявление за прихващане след поставяне на Корпоративна търговска банка под специален надзор
На основание чл. 29, ал. 6 от Закона разкрива и обявява лице, за което вече е обявена принадлежност:
Три имена
Йозефина Константинова Йосифова
Решение за установяване и обявяване на принадлежност
Решение № 2-1019/ 25.07.2017 г. - юридически лица, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от Корпоративна търговска банка условия, които прилага към своите вложители и кредитополучатели, за период от две години преди датата на неплатежоспособността (съгласно списък, оповестен на интернет страницата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките)
Архивни документи за принадлежност към органите по чл. 1
Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6544; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.
Ново публично качество по чл. 26, ал. 1 от Закона
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „КАРЕНТ“ АД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ
На основание чл. 29, ал. 6 от Закона разкрива и обявява лице, за което вече е обявена принадлежност:
Три имена
Йордан Асенов Йорданов
Решение за установяване и обявяване на принадлежност
Решение № 2-1332/ 29.05.2018 г. – държавни дружества – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Архивни документи за принадлежност към органите по чл. 1
1. Привлечен за ОРОН през м. март 1987 г.
2. Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-30522 и в работно дело ІР-16302; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.
Ново публично качество по чл. 26, ал. 1 от Закона
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ХОЛДИНГ“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Йордан Атанасов Иванов
Дата на раждане
16.08.1959 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
ст. лейт. Ив. Великов на 27.06.1989 г.
Ръководил го служител
полк. Симеон Ангелов, полк. Тодор Тодоров Гергов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ГСУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
камерен агент
Псевдоними
Развигор
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написано агентурно сведение, документи за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и работно дело ІА-36197; рег. дневник; картон обр. 4
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност
Управител на търговско дружество „ГРИФОН ЕСТЕЙТС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т.4 от ЗКИ
Управител на търговско дружество „ЕЙ БИ БИ ДЖИ“ ООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т.4 от ЗКИ
Управител на търговско дружество „НЕЛКО 22“ ООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т.4 от ЗКИ
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Атанасов Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
На основание чл. 29, ал. 6 от Закона разкрива и обявява лице, за което вече е обявена принадлежност:
Три имена
Красимир Петров Гергов
Решение за установяване и обявяване на принадлежност
Решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии
Архивни документи за принадлежност към органите по чл. 1
Със заповед № К-4610/ 29.12.1985 г. е назначен за разузнавач.
Ново публично качество по чл. 26, ал. 1 от Закона
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „К КОНСУЛТИНГ“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1012/ 18.07.2017 г. – Български футболен съюз
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1028/ 07.08.2017 г. – Българска федерация по биатлон
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1074/ 03.10.2017 г. – Българска голф асоциация
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1213/ 19.02.2018 г. – БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СКИ
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-2346/ 25.09.2023 г. – физически лица с кредитни сделки с Корпоративна търговска банка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ
На основание чл. 29, ал. 6 от Закона разкрива и обявява лице, за което вече е обявена принадлежност:
Три имена
Красимир Пъшанов Пъшев
Решение за установяване и обявяване на принадлежност
Решение № 2-1208/ 13.02.2018 г. – юридически лица, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от Корпоративна търговска банка условия, които прилага към своите вложители, за период от две години преди датата на неплатежоспособността
Архивни документи за принадлежност към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2183/ 08.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 187/ 27.04.1990 г. делата на аг. "Беро".
Ново публично качество по чл. 26, ал. 1 от Закона
Управител и член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в търговско дружество „КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ
На основание чл. 29, ал. 6 от Закона разкрива и обявява лице, за което вече е обявена принадлежност:
Три имена
Красимир Спасов Кацарски
Решение за установяване и обявяване на принадлежност
Решение № 2-989/ 27.06.2017 г. – община Хасково
Архивни документи за принадлежност към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване личното дело на аг. "Венев".
Ново публично качество по чл. 26, ал. 1 от Закона
Управител на търговско дружество „ФКК СКОНТО СЪСЕКС“ ООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т.4 от ЗКИ
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1553/ 05.02.2019 г. – държавни дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала – Министерство на икономиката
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Любомир Александров Живанкин
Дата на раждане
16.08.1955 г.
Място на раждане
гр. Петрич
Вербувал го служител
ст. лейт. Пламен Стоянов Димитров на 17.10.1983 г., регистриран на 24.10.1983 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Пламен Стоянов Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС-02-01-03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Лазар
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. бланка, съдържаща се в лично дело ІА-38128; рег. дневник; картон обр. 4
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност
Лице, посочено като едноличен търговец ЕТ „ЛЮБОМИР ЖИВАНКИН“ с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Любомир Александров Живанкин към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 1 /едно/ лице, данните за което не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.
Забележка: Проверката на лица по 26, ал. 1, т. 4 и чл. 9, т. 3 - еднолични търговци, членове на управителни, контролни и надзорни органи на търговски дружества, на политически партии и на неперсонифицирани правни субекти с кредитни сделки с Корпоративна търговска банка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от Закона за кредитните институции продължава.
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов /п/ не се чете
Секретар:
Мариана Иванова Даракчиева /п/ не се чете
Членове:
1. Георги Вълчинов Пангаров /п/ не се чете
2. Екатерина Петкова Бончева /п/ не се чете
3. Иванка Жекова Витанова /п/ не се чете
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
--------------------------------------------------------------------------------------
Р Е Ш Е Н И Е № 2-2356/ 06.11.2023 г.
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 4 и чл. 9, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на еднолични търговци, членове на управителни, контролни и надзорни органи на търговски дружества, на политически партии и на неперсонифицирани правни субекти с кредитни сделки с Корпоративна търговска банка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от Закона за кредитните институции (съгласно списък, оповестен на интернет страницата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките). Проверката се отнася за период от 5 години преди датата на отнемане на лиценза на банката в производство по несъстоятелност - 06.11.2014 г. Обект на проверката са 1 094 лица.
След постановяването на решение № 2-2349/02.10.2023 г. към датата на постановяване на настоящото решение Комисията е проверила 186 лица.
След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Р Е Ш И :
На основание чл. 29, ал. 6 от Закона разкрива и обявява лице, за което вече е обявена принадлежност:
Три имена
Емил Василев Коцев
Решение за установяване и обявяване на принадлежност
Решение № 2-386/ 12.08.2014 г. – длъжници към банка "Експрес"
Архивни документи за принадлежност към органите по чл. 1
Привлечен със заповед № 15/ 02.08.1979 г. за ОРОН.
Псевдоним: Еди; Витя
Ново публично качество по чл. 26, ал. 1 от Закона
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „ТЕХНОЕКСПОРТ СТРОЙ“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1332/ 29.05.2018 г. – държавни дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
На основание чл. 29, ал. 6 от Закона разкрива и обявява лице, за което вече е обявена принадлежност:
Три имена
Иван Динев Иванов
Решение за установяване и обявяване на принадлежност
Решение № 2-636/ 12.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Архивни документи за принадлежност към органите по чл. 1
Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1323 (Сл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6.
Ново публично качество по чл. 26, ал. 1 от Закона
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „Е. МИРОЛИО“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ - трето лице по веригата
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Динев Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1208/ 13.02.2018 г. – юридически лица, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от Корпоративна търговска банка условия, които прилага към своите вложители, за период от две години преди датата на неплатежоспособността
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1612/ 23.04.2019 г. – юридически лица, които са съобщили за прехвърляне на вземането си или са направили волеизявление за прихващане след поставяне на Корпоративна търговска банка под специален надзор
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Иван Матеев Йончев
Дата на раждане
19.06.1969 г.
Място на раждане
гр. Димитровград
Вербувал го служител
вербуван на 20.11.1988 г., регистриран на 14.12.1988 г.
Ръководил го служител
о. р. Борислав Мановски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС-03-04-06
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Ангелов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 2409/01.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 123/28.05.1990 г. личното и работно дело на аг. „Ангелов“.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Публична длъжност или публична дейност
Едноличен собственик и управител на търговско дружество „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА-ПЕРНИК“ ЕООД /„ЕВРОРЕМОНТ ТРЪН“ ЕООД/ с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т.4 от ЗКИ
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Иван Тодоров Пиперков
Дата на раждане
20.01.1967 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
вербуван на 23.12.1985 г., регистриран на 09.01.1986 г.
Ръководил го служител
о. р. Луко Илиев; о. р. Антон Иванов Антонов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС-03-05
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Асен
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 4
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност
Управител на търговско дружество „ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН“ ЕООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ
За Иван Тодоров Пиперков липсват други данни по чл. 25, т. 3.
Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3.
На основание чл. 29, ал. 6 от Закона разкрива и обявява лице, за което вече е обявена принадлежност:
Три имена
Илко Димитров Желязков
Решение за установяване и обявяване на принадлежност
Решение № 45/ 30.07.2008 г. - Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Архивни документи за принадлежност към органите по чл. 1
Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 760/ 30.11.1981 г. е преназначен за разузнавач в отдел 02; със заповед № 1062/ 27.12.1985 г. е преназначен за старши разузнавач; със заповед № 934/ 29.12.1986 г. е преназначен за инспектор.
Ново публично качество по чл. 26, ал. 1 от Закона
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 129/ 14.05.2010 г. – МВР
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1019/ 25.07.2017 г. – юридически лица, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от Корпоративна търговска банка условия, които прилага към своите вложители и кредитополучатели, за период от две години преди датата на неплатежоспособността (съгласно списък, оповестен на интернет страницата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките)
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1041/ 12.09.2017 г. – държавни дружества– Министерство на енергетиката
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1208/ 13.02.2018 г. – юридически лица, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от Корпоративна търговска банка условия, които прилага към своите вложители, за период от две години преди датата на неплатежоспособността
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1612/ 23.04.2019 г. – юридически лица, които са съобщили за прехвърляне на вземането си или са направили волеизявление за прихващане след поставяне на Корпоративна търговска банка под специален надзор
На основание чл. 29, ал. 6 от Закона разкрива и обявява лице, за което вече е обявена принадлежност:
Три имена
Йозефина Константинова Йосифова
Решение за установяване и обявяване на принадлежност
Решение № 2-1019/ 25.07.2017 г. - юридически лица, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от Корпоративна търговска банка условия, които прилага към своите вложители и кредитополучатели, за период от две години преди датата на неплатежоспособността (съгласно списък, оповестен на интернет страницата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките)
Архивни документи за принадлежност към органите по чл. 1
Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6544; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.
Ново публично качество по чл. 26, ал. 1 от Закона
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „КАРЕНТ“ АД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ
На основание чл. 29, ал. 6 от Закона разкрива и обявява лице, за което вече е обявена принадлежност:
Три имена
Йордан Асенов Йорданов
Решение за установяване и обявяване на принадлежност
Решение № 2-1332/ 29.05.2018 г. – държавни дружества – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Архивни документи за принадлежност към органите по чл. 1
1. Привлечен за ОРОН през м. март 1987 г.
2. Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-30522 и в работно дело ІР-16302; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.
Ново публично качество по чл. 26, ал. 1 от Закона
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ХОЛДИНГ“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Йордан Атанасов Иванов
Дата на раждане
16.08.1959 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
ст. лейт. Ив. Великов на 27.06.1989 г.
Ръководил го служител
полк. Симеон Ангелов, полк. Тодор Тодоров Гергов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ГСУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
камерен агент
Псевдоними
Развигор
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написано агентурно сведение, документи за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и работно дело ІА-36197; рег. дневник; картон обр. 4
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност
Управител на търговско дружество „ГРИФОН ЕСТЕЙТС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т.4 от ЗКИ
Управител на търговско дружество „ЕЙ БИ БИ ДЖИ“ ООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т.4 от ЗКИ
Управител на търговско дружество „НЕЛКО 22“ ООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т.4 от ЗКИ
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Атанасов Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
На основание чл. 29, ал. 6 от Закона разкрива и обявява лице, за което вече е обявена принадлежност:
Три имена
Красимир Петров Гергов
Решение за установяване и обявяване на принадлежност
Решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии
Архивни документи за принадлежност към органите по чл. 1
Със заповед № К-4610/ 29.12.1985 г. е назначен за разузнавач.
Ново публично качество по чл. 26, ал. 1 от Закона
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „К КОНСУЛТИНГ“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1012/ 18.07.2017 г. – Български футболен съюз
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1028/ 07.08.2017 г. – Българска федерация по биатлон
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1074/ 03.10.2017 г. – Българска голф асоциация
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1213/ 19.02.2018 г. – БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СКИ
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-2346/ 25.09.2023 г. – физически лица с кредитни сделки с Корпоративна търговска банка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ
На основание чл. 29, ал. 6 от Закона разкрива и обявява лице, за което вече е обявена принадлежност:
Три имена
Красимир Пъшанов Пъшев
Решение за установяване и обявяване на принадлежност
Решение № 2-1208/ 13.02.2018 г. – юридически лица, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от Корпоративна търговска банка условия, които прилага към своите вложители, за период от две години преди датата на неплатежоспособността
Архивни документи за принадлежност към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2183/ 08.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 187/ 27.04.1990 г. делата на аг. "Беро".
Ново публично качество по чл. 26, ал. 1 от Закона
Управител и член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в търговско дружество „КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ
На основание чл. 29, ал. 6 от Закона разкрива и обявява лице, за което вече е обявена принадлежност:
Три имена
Красимир Спасов Кацарски
Решение за установяване и обявяване на принадлежност
Решение № 2-989/ 27.06.2017 г. – община Хасково
Архивни документи за принадлежност към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване личното дело на аг. "Венев".
Ново публично качество по чл. 26, ал. 1 от Закона
Управител на търговско дружество „ФКК СКОНТО СЪСЕКС“ ООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т.4 от ЗКИ
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1553/ 05.02.2019 г. – държавни дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала – Министерство на икономиката
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Три имена
Любомир Александров Живанкин
Дата на раждане
16.08.1955 г.
Място на раждане
гр. Петрич
Вербувал го служител
ст. лейт. Пламен Стоянов Димитров на 17.10.1983 г., регистриран на 24.10.1983 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Пламен Стоянов Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС-02-01-03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Лазар
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. бланка, съдържаща се в лично дело ІА-38128; рег. дневник; картон обр. 4
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност
Лице, посочено като едноличен търговец ЕТ „ЛЮБОМИР ЖИВАНКИН“ с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Любомир Александров Живанкин към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 1 /едно/ лице, данните за което не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.
Забележка: Проверката на лица по 26, ал. 1, т. 4 и чл. 9, т. 3 - еднолични търговци, членове на управителни, контролни и надзорни органи на търговски дружества, на политически партии и на неперсонифицирани правни субекти с кредитни сделки с Корпоративна търговска банка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от Закона за кредитните институции продължава.
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов /п/ не се чете
Секретар:
Мариана Иванова Даракчиева /п/ не се чете
Членове:
1. Георги Вълчинов Пангаров /п/ не се чете
2. Екатерина Петкова Бончева /п/ не се чете
3. Иванка Жекова Витанова /п/ не се чете