29.05.2013
Decision № 2-185
длъжници към банка "МИНЕРАЛБАНК" (ЗИОНК): лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити /ЗИОНК/, като проверката обхваща периода от отпускане на кредита до 25.11.1997 г. /§ единствен от ДР на ЗИОНК/
- 280 checked
- 22 declared
- 19 / 3 first time / again
- The decision on comdos.bgOriginal file (doc)
| № | Person | Quality | Pseudonym | Structure |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Aleksandrov Savov13.04.1966 | Agent | “Gosho” („Гошо“) | ДС, управление IV-III-II |
| 2 | Ventsislav Aleksandrov Zahariev30.09.1950 | Agent | “Kolyo” („Кольо“) | ДС, ВГУ-"ЧЖ" |
| 3 | Ventsislav Pavlov Stefanov01.06.1954 · again | Agent | “Popov” („Попов“) | ДС, управление IV-I-II |
| 4 | Vera Hristova Ahundova07.02.1953 · again | Agent | “Ana Hranova” („Ана Хранова“) | ДС, управление VI-IХ-I |
| 5 | Vladimir Dochev Kinkin15.05.1958 | Non-staff officer | ДС, управление III- 3 отделение-гр. Елин Пелин | |
| 6 | Georgi Delov Manchev13.12.1945 | Staff officer | ДС, ПГУ | |
| 7 | Dimitar Panayotov Ivanov17.11.1955 | Agent | “Mihail” („Михаил“) | ДС, управление II-VII-III |
| 8 | Dimo Dichev Dichev15.02.1955 | Staff officer | ДС, ВГУ, ПГУ | |
| 9 | Evgeni Dimitrov Mitev27.03.1952 | Informer | “Yosifov” („Йосифов“) | ДС, управление III-I, управление VI-VI-II, управление VI-II-I, СГУ на МВР-ДС |
| 10 | Elisaveta Georgieva Avramova14.06.1944 | Agent | “Magda” („Магда“) | ДС, управление II-II-I, управление II-III-I |
| 11 | Ilia Ivanov Todorov11.04.1952 | Secret collaborator | “Yane” („Яне“) | ДС, ПГУ-УНТР-II |
| 12 | Kostadin Vasilev Tankov04.05.1939 | Staff officer | ДС, управление I | |
| 13 | Metodi Ivanov Kovachev11.02.1939 | Agent | “Lachezar” („Лъчезар“) | ДС, управление II-Х-I; управление II-Х-II, управление IV-I-II |
| 14 | Minko Petkov Minkov22.05.1944 | Agent | “Tringov” („Трингов“) | ДС, ВКР-ВМФ-2 |
| 15 | Nikolay Vasilev Bogdanov16.10.1946 · again | Secret collaborator | “Bonkov” („Бонков“) | ДС, ПГУ, отдел IV, отдел 03 |
| 16 | Nikolay Ivanov Nedelchev07.05.1954 | Agent | “Lyubomir” („Любомир“) | ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление IV |
| 17 | Roman Metodiev Gutev15.05.1948 | Agent | “Dzhoni” („Джони“) | ДС, управление VI-V-II |
| 18 | Toshko Iliev Goranov05.05.1955 | Collaborator, Secret collaborator | “Ginov” („Гинов“), “Aleks” („Алекс“), “Andrianov” („Андрианов“) | РУ-ГЩ; ДС, ПГУ |
| 19 | Toshko Iliev Goranov05.05.1955 | Non-staff officer | “Andrianov” („Андрианов“) | ДС, ПГУ-IХ |
| 20 | Trayan Mihaylov Zhikovski03.05.1956 | Agent | “Pesho” („Пешо“), “Mirkov” („Мирков“) | ДС, управление II-VII-III |
| 21 | Trifon Todorov Pavlov21.02.1952 | Agent | “Pavkata” („Павката“) | ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ |
| 22 | Chavdar Ivanov Stoychev28.02.1952 | Staff officer | ДС, ПГУ |
Full text of the decision · original Bulgarian text
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
--------------------------------------------------------------------------------------
Р Е Ш Е Н И Е № 2-185/ 29.05.2013 г.
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 4 и чл. 9, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити /ЗИОНК/, като проверката обхваща периода от отпускане на кредита до 25.11.1997 г. /§ единствен от ДР на ЗИОНК/.
Проверени са лицата - длъжници към банка "МИНЕРАЛБАНК" на суми над 1 милион неденоминирани лева (по критерий дължима главница) към момента на отпускане на кредитите, съгласно Приложение № 1 – 165 длъжници. Проверени са 280 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона. За 5 лица (Приложение № 2) не са открити всички необходими данни и за тях проверката продължава.
След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Р Е Ш И :
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Александър Александров Савов
Дата на раждане
13.04.1966 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
ст. лейт. Константин Николов Гребенаров на 17.01.1989 г., регистриран на 24.01.1989 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Константин Николов Гребенаров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление IV-III-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Гошо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35064; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет
Лице, посочено като едноличен търговец с фирма - длъжник – ЕТ „АЛКОМЕРС АЛ.САВОВ”, гр. София
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Александър Александров Савов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Венцислав Александров Захариев
Дата на раждане
30.09.1950 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
кап. Димитър Гачев Бетов на 19.11.1984 г., регистриран на 21.11.1984 г.
Ръководил го служител
кап. Димитър Гачев Бетов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, ВГУ-"ЧЖ"
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Кольо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-36837; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет
Лице, посочено като длъжник – съдружник във фирма – длъжник СД "ЛЕВЪЛС", гр. София
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Венцислав Александров Захариев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Обявява установената и обявена с решение № 271/ 05.10.2011 г. – администрацията на Народното събрание, щатните служители към постоянните комисии на Народното събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Венцислав Павлов Стефанов
Дата на раждане
01.06.1954 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
майор Петър Добрев Буров на 29.06.1989 г., регистриран на 04.07.1989 г.
Ръководил го служител
майор Петър Добрев Буров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление IV-I-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Попов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37110; писмо рег. № 157/ 20.04.1990 г. с искане "по оперативни съображения да бъде заличен от общосправочната картотека обр. 4" аг. "Попов".
Снемане от действащия оперативен отчет
Управител на фирма – длъжник "С ЕНД В” НОФ, гр. София
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Венцислав Павлов Стефанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Обявява установената и обявена с решение 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Вера Христова Ахундова
Дата на раждане
07.02.1953 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал я служител
о. р. Г. Иванов на 01.06.1983 г., регистрирана на 14.06.1983 г.
Ръководил я служител
о. р. Г. Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление VI-IХ-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Ана Хранова
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение аз унищожаване на лично дело IА-29842 и работно дело IР-15582.
Снемане от действащия оперативен отчет
1988 г.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "ПЛАМА" АД, гр. Плевен
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК"
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Владимир Дочев Кинкин
Дата на раждане
15.05.1958 г.
Място на раждане
гр. София
Качество
Нещатен служител
Структури, в които е работил
ДС, управление III- 3 отделение-гр. Елин Пелин
Документи, свързани с кариерното му развитие
Привлечен със заповед № 120/ 20.09.1977 г. и се води на отчет от полк. Резашки
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "Б А Т С” АД, гр. София
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Георги Делов Манчев
Дата на раждане
13.12.1945 г.
Място на раждане
с. Лесичово, обл. Пазарджик
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед от 04.04.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 762/ 01.12.1976 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 804а/ 16.12.1982 г. е преназначен за инспектор.
Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник "ТЕРА ЕКС" ООД, гр. София
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Димитър Панайотов Иванов
Дата на раждане
17.11.1955 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
ст. лейт. Тодор Денчев на 01.08.1979 г., регистриран на 08.08.1979 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Тодор Денчев; лейт. Йордан Михайлов Мишев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление II-VII-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Михаил
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36893 и в работно дело IР-17846; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет
Съдружник във фирма – длъжник СД "ТУКАН 55", гр. София
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Панайотов Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Димо Дичев Дичев
Дата на раждане
15.02.1955 г.
Място на раждане
гр. София
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ДС, ВГУ, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № 1850/ 28.04.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 624/ 30.09.1982 г. е преназначен за разузнавач в ПГУ; със заповед № 334/ 01.05.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач.
Съдружник във фирма –длъжник "ИТАЛИМПЕКС" ООД, гр. Варна
Решението е коригирано в частта, отнасяща се до Димо Дичев Дичев с решение № 2-185А/ 26.06.2013 г.
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Евгени Димитров Митев
Дата на раждане
27.03.1952 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
о. р. Тотю Карастойков на 01.04.1971 г., регистриран на 15.04.1971 г.
Ръководил го служител
о. р. Тотю Карастойков; о. р. Петър Зоров; о. р. Георги Кръстев; о. р. Балкански
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление III-I, управление VI-VI-II, управление VI-II-I, СГУ на МВР-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
осведомител
Псевдоними
Йосифов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-10068; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 91/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-25056 и работно дело IР-10068 (налично).
Снемане от действащия оперативен отчет
1980 г.
Съдружник във фирма – длъжник СД "РОЯЛ СИГНАЛ", гр. София
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Елисавета Георгиева Аврамова
Дата на раждане
14.06.1944 г.
Място на раждане
гр. Свищов
Вербувал я служител
лейт. Николай Гатев Гатев на 10.03.1965 г., регистрирана на 15.03.1965 г., възстановена на 20.04.1986 г., регистрирана на 06.06.1986 г.
Ръководил я служител
лейт. Николай Гатев Гатев ; о. р. Румен Русев; о. р. Димитър Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление II-II-I, управление II-III-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Магда
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35084 и в работно дело IР-3155; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет
Съдружник във фирма – длъжник "ЕЛИКСАЛ КОН.И ТЪРГ." ООД, гр. София
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Елисавета Георгиева Аврамова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Илия Иванов Тодоров
Дата на раждане
11.04.1952 г.
Място на раждане
гр. Петрич
Вербувал го служител
ст. лейт. Красимир Николов Йоцев на 07.07.1986 г., регистриран на 09.07.1986 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Красимир Николов Йоцев; ст. лейт. Валери Харалампиев; лейт. Чавдар Начев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, ПГУ-УНТР-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
секретен сътрудник
Псевдоними
Яне
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6221; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Съдружник във фирма –длъжник "БУЛТРАК" ООД, гр. София
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Костадин Василев Танков
Дата на раждане
04.05.1939 г.
Място на раждане
гр. Асеновград
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ДС, управление I
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № 1962/ 24.06.1967 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 358/ 24.10.1970 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 471/ 02.09.1974 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 132/ 01.04.1980 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 470/ 16.08.1982 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 279/ 16.04.1986 г. е преназначен за зам. н-к на отдел.
Съдружник във фирма –длъжник "ИНТЕРМАКС ДДК" ООД, гр. София
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Методи Иванов Ковачев
Дата на раждане
11.02.1939 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
ст. лейт. Йордан Николов Гайдаров на 18.12.1981 г., регистриран на 07.01.1982 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Йордан Николов Гайдаров; лейт. Петър Йовков Лулчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление II-Х-I; управление II-Х-II, управление IV-I-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Лъчезар
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36547; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1988/ 20.04.1990 г. с искане "да бъде заличен от общосправочната картотека обр. 4 ръководения от НСЗК" аг. "Лъчезар".
Снемане от действащия оперативен отчет
Съдружник във фирма – длъжник СД "РОЯЛ СИГНАЛ", гр. София
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Методи Иванов Ковачев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Минко Петков Минков
Дата на раждане
22.05.1944 г.
Място на раждане
гр. Айтос
Вербувал го служител
о. р. Желез Христов Железов на 05.03.1964 г., регистриран на 17.03.1964 г.
Ръководил го служител
о. р. Желез Христов Железов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, ВКР-ВМФ-2
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Трингов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1917 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-160 (Бс)
Снемане от действащия оперативен отчет
1967 г.
Съдружник във фирма –длъжник "МИПИМ ТГ"/"МИПЕМ - ТГ"/ ООД , гр. София
Обявява установената и обявена с решение 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Николай Василев Богданов
Дата на раждане
16.10.1946 г.
Място на раждане
гр. Варна
Вербувал го служител
ст. лейт. Теню Караславов, регистриран на 13.04.1977 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Теню Караславов; Симеон Ив. Симеонов; Хр. Стронгелов; М. Коларов; Станчо Кр. Иванов; Румен Сотиров; Борислав Геновски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, ПГУ, отдел IV, отдел 03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
секретен сътрудник
Псевдоними
Бонков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и 3; дело Ф1, а. е. 7118-2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Съдружник във фирма –длъжник "СТОБО" ООД, гр. София
Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 199/ 16.03.2011 г. – Министерството на външните работи
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Николай Иванов Неделчев
Дата на раждане
07.05.1954 г.
Място на раждане
гр. Пловдив
Вербувал го служител
о. р. Георги Михайлов на 12.05.1988 г., регистриран на 25.05.1988 г.
Ръководил го служител
о. р. Георги Михайлов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Любомир
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документ от щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-513 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет
Съдружник във фирма –длъжник "НЕДЛИНК" ООД, гр. София
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Иванов Неделчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Роман Методиев Гутев
Дата на раждане
15.05.1948 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
о. р. Емил Миланов на 01.07.1982 г., регистриран на 12.07.1982 г.
Ръководил го служител
о. р. Емил Миланов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление VI-V-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Джони
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2196/ 09.05.1990 г. с искане "да се изличат от всички картотеки данните за" аг. "Джони".
Снемане от действащия оперативен отчет
Едноличен търговец с фирма длъжник ЕТ "Р М ВИКИНГ", гр. София
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Тошко Илиев Горанов
Дата на раждане
05.05.1955 г.
Място на раждане
гр. Варна
Вербувал го служител
Ръководил го служител
майор Борис Борисов; кап. Ангел Бозев; полк. Любен Марковски; полк. Никола Кривлев; о. р. Николай Даскалов; о. р. Чавдар Аврамов; о. р. Кунчо Куманов; о. р. Илия Плачков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
РУ-ГЩ; ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
сътрудник; секретен сътрудник
Псевдоними
Гинов; Алекс; Андрианов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 12064 и в дело Ф8, а.е. 170 – 3 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет
Съдружник във фирма – длъжник "МИПИМ ТГ"/"МИПЕМ - ТГ"/ ООД , гр. София
Три имена
Тошко Илиев Горанов
Дата на раждане
05.05.1955 г.
Място на раждане
гр. Варна
Качество
Нещатен служител
Структури, в които е работил
ДС, ПГУ-IХ
Документи, свързани с кариерното му развитие
Привлечен за ОРОН със заповед № 36/ 17.09.1987 г.
Псевдоним "Андрианов"
Документ за получено възнаграждение
Съдружник във фирма – длъжник "МИПИМ ТГ"/"МИПЕМ - ТГ"/ ООД , гр. София
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Траян Михайлов Жиковски
Дата на раждане
03.05.1956 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
вербуван на 10.01.1986 г., регистриран на 13.01.1986 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Йордан Михайлов Мишев; кап. Красимир Йорданов Стойков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление II-VII-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Пешо; Мирков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения документ за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37148 и в работно дело IР-17950; рег. дневник; картон обр. 4.
Снемане от действащия оперативен отчет
Едноличен търговец с фирма - длъжник ЕТ "СЕЛЕКС 33", гр. София
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Траян Михайлов Жиковски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Трифон Тодоров Павлов
Дата на раждане
21.02.1952 г.
Място на раждане
гр. Пловдив
Вербувал го служител
о. р. Георги Петров Угренов на 13.09.1978 г., регистриран на 06.10.1978 г.
Ръководил го служител
о. р. Георги Петров Угренов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Павката
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-699 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет
Едноличен търговец с фирма - длъжник ЕТ "ПАВЛОВ Д И Т 52", гр. Пловдив
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Трифон Тодоров Павлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Чавдар Иванов Стойчев
Дата на раждане
28.02.1952 г.
Място на раждане
гр. Хасково
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № 636/ 22.08.1983 г.е назначен за разузнавач; със заповед № 601/ 06.07.1987 г. е изпратен за 5 месеца в РШ на КГБ-СССР; със заповед № 570/ 01.08.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач.
Съдружник във фирма –длъжник "СТОБО" ООД, гр. София
Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 7 /седем/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.
Забележка: Продължава проверката за лицата от фирмите – длъжници от датата на теглене на кредита до 25.11.1997 г. по упоменатия критерий над 1 милион неденоминирани лева (дължима главница).
Приложение № 1
длъжници към банка "МИНЕРАЛБАНК" на суми над 1 милион
неденоминирани лева (по критерий дължима главница)
Банка
Резултат от проверката
Последна дата на обслужван е на кредита
ЕКПОУ
Име на фирмата
Главница в хил. неденоминирани лв.
Лихва в хил. неденоинирани лв.
МИНЕРАЛБАНК
проверено
4510056254
АД
AAA ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
86,957.00
0.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/30/95
811055319
ЕФ
АГНЕС С
7,735.00
4,715.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/29/95
1272000677
ООД
АГРОТЕХ
1,996.00
8,520.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0999901022
АДОНИТА
41,109.00
21,742.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0040538900
ООД
АКТТРЕИДИНГ
362,702.00
262,561.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/12/95
5808266280
ЕТ
АЛ.ГОНЕВА ВЛ.КОСТОВ
69,416.00
25,337.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0040012619
ЕТ
АЛКОМЕРС АП.САВОВ
17,207.00
5,279.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0030134158
СД
АЛФА ВОЙНОВ И С ИЕ
103,243.00
38,429.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/30/95
040524441
ЕФ
АНГЕЛ ХРИСТОВ ЯНИАН
38,587.00
13,267.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6504137325
ЕТ
АПОСТОЛОВ 13
51,570.00
38,340.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
9999006145
ЕТ
АРАРИ 3
5,831.00
1,682.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0020556360
ЕТ
АРБАИТЕР
77,284.00
48,118.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
010469971
ООД
АРЖЕ
9,288.00
45,289.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0999903248
АРТО
91,579.00
59,438.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
077777255
ЕФ
АСЯ X
2,365.00
0.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
040560109
ЕТ
АТАНАС ЧАЧЕВ
1,475.00
0.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
0812057320
ООД
АТЕК
594,139.00
360,552.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
9/23/96
6307065622
ЕООД
АТЛАНТИК МАРКЕТИНГ
901,496.00
338,107.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
0831391512
АД
БАТС АД
299.395.00
196,715.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
5106060206
СД
БЕЖИ
68,760.00
51,207.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
7/22/97
6112116389
АД
БЕЛВЕДЕРЕ
825,012.00
484,188.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
8/7/96
5309296383
ЕТ
БЖК БОЖИДАР КАШЧИЕВ
22,817.00
8,130.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
7/26/95
0831616329
ЕООД
БИ ВИ АИ КОМЕРСИАП
58,007.00
30,554.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
2/10/95
040015298
СД
БОГДАНСКИ
82,469.00
30.270.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
821106484
ЕТ
БОНИ ЛТД Н. АЛЕКСАНДРОВ
82.694.00
58.413.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
0000743356
АД
БОТЕВГРАДСКА ВИШНА
16,641.00
2,608.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
11/10/95
4006236500
ООД
БСФ ФИБУ ООФ РУСЕ
13,305.00
60,666.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5106060904
ООД
БУЛАНЖЕ
481,320.00
278,592.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
9/24/96
3804306246
ООД
БУЛДИАМ
481,736.00
372,878.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
5005037280
АД
БУЛМОН ВТ
343,800.00
149,582.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
7/28/97
010658452
ООД
БУЛТРАК
773,550.00
415.577.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
040108546
ЕТ
ВАС БЪНИ
4,872.00
19,389.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/9/96
822104741
ЕООД
ВЕКОМ
4,805.00
20,374.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
8/12/96
020358115
КФ
ВЕЛДИВ
1,405.00
4,847.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
2/24/97
5004193289
ЕТ
ВИ ЕЛ ВИЛИЯТ цв ко
2,500.00
9,256.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6512130083
ЕТ
ВИКТОР МИТЕВ
3,150.00
11,624.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
9/24/96
0831489579
ЕАД
ВИТОША 47
4,592,625.00
1,158,418.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
3/10/97
831489579
ЕАД
ВИТОША 47
12,500.00
43.146.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
8/21/91
5708234545
ЕТ
ВЛАДИКОВ
4,128.00
11,977.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5206175450
ЕТ
ГАПЛИЯ М
18,414.00
13,884.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
10/11/96
020994483
КФ
ГАЛЯ
8,854.00
18,667.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
6006226887
ООД
ГВ ИНТЕРНЕШЬНЬЛ
389,525.00
310.519.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/28/96
020838826
ЕТ
ГЕМ С6
49,120.00
76.438.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
3/2/94
0030260819
ЕТ
ГЕРНИК
137,520.00
110,462.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
4502264008
ООД
ГОЛДЕНГУС
412,572.00
259.250 00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
040330098
ЕТ
ДАФИНАС 23
515,700.00
263,118.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
3/18/96
6710256491
ООД
ДЕВЕЛОПМЕНЕНДТРЕИДИН
340,362.00
176,224.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6/5/94
000835687
ООД
ДЕМО ЛЕФТЕР ГЕОРГИЕВ
1,812.00
7,039.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
0020164441
КФ
ДЕНИ ТРАНС
83,077.00
30,895.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
11/30/93
590585609
ЕТ
ДЕТЕЛИНА 90
569,236.00
453,746.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
7/4/94
5503026541
ЕТ
ДЖАПА КОМЕРС 93 КР.ПАЧКОВ
14,973.00
11,294.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
1/14/94
030222313
КФ
ДЖАПА КОМЕРС КФ
42,646.00
32,149.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
040160272
КФ
ДИВЕЛА
3,137.00
11,730.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6/8/95
4809031708
ЕТ
ДИВЕРС КОЛЬО НИНОВ
94,545.00
61,444.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
9/30/97
020008702
СД
ДИНАМИК 2
13,605.00
688.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0831339113
ДМ СИЕ 2
19,107.00
8,598.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6/19/95
020849018
ЕООД
ДОГАНОВ И КО
1,339.00
3,566.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
2/7/97
6012263220
ЕООД
Е ЛЕГХОРН
1,000.00
3,588.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0000000235
ЕТ
Е.ВИТАНОВ КОМАТИНА
309,420.00
13,580.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
10/6/94
0831045761
ЕООД
ЕВРОЕНЕРДЖИ ОЙЛ
238,116.00
618,995.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/9/96
0831045761
ЕООД
ЕВРОЕНЕРДЖИ ОИЛ
3,458,722.00
4,296,832.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5403247750
ЕТ
ЕКСЕЛЕНС 91 ЕФ
151,462.00
68,218.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
2/17/95
5711111347
ЕТ
ЕЛВЛАМА
3,607.00
13,667.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
3/28/96
0831524642
ООД
ЕЛИКСАЛ КОН.И ТЪРГ.
51,613.00
21,092.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
2209029805
ЕТ
ЕЛИС МОНТ ЕЛИСАВ.ПЕНЧЕВА
150,997.00
115,215.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0999903149
ЕТ
ЕМБИС
15,502.00
10,060.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
4/21/93
6907078447
ЕТ
ЕПИА
1,990.00
21,106.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
0030411858
ООД
ЕСИ М/ГРИМЕКС Х.ГРУП/
558,905.00
315,487.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/30/95
040376537
ЕТ
ЖЛЕБИНКОВ И СИН
65,000.00
21,322.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
030127473
ЕТ
ЗДРАВКОВ Н 91
189,090.00
134,753.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
020799825
КФ
ИКОНОМОВ И СИЕ
5,817.00
15,580.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
11/11/93
5908010141
СД
ИН ПЕРУН
489,915.00
402,607.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
5012086524
ООД
ИНТЕРМАКС ДЦК
68,680.00
23,252.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
4706056695
ООД
ИТАЛИМПЕКС
45,975.00
10,357.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
4902042242
ЕТ
ИОГЕ 33
507,982.00
342,535.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
3/11/93
6412146506
ЕТ
ИОРДАН МАЛЕВ
1,240.00
4,847.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
2/20/97
4904126928
ООД
КВЕА
1,937.00
394.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
3/10/94
6408297523
ЕТ
КЕДЪР ЦОЛОВ
1,759.00
6,567.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
4/19/94
5809023568
СД
КИПИМЕКС БОНЖОЛОВ СИЕ
169,366.00
123,335.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
9999000825
КЛЕРИКО
347,706.00
183,852.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5609186643
ЕТ
КРАСКО
2,803.00
11,353.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
4512206821
ООД
ЛЕВИВА
171,900.00
114,802.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0999901258
ЛЕВЪЛС
9,455.00
4,968.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0000300535
ЕООД
ЛОМСКА ЗАХАР
1,000.00
4,513.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
814215661
ЕТ
ЛОРА БОРЯНА ПОПОВА
481,320.00
249,505.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
040958690
ООД
ЛУМО КОМЕРС
10,000.00
31,635.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
10/15/97
834002731
ЕТ
М И М МИТКО ХРИСТОВ
19,580.00
69,272.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
4/22/96
6510174400
ЕТ
МАКС СТОЯН КИСИМОВ
1,031,400.00
478.987.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
8/29/97
0827183270
ЕООД
МАЛКИ ТРАКТОРИ
4,505.00
13,203.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
8/8/94
5505265308
ЕТ
МАРГИТА
3,151.00
8.426.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/30/94
811168808
ЕФ
МАРИ ГЕОРГ
56,899.00
33.456 00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
1/5/96
4210084507
КЗС
МАРИЦА
425,796.00
271,536.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
7777000441
ЕАД
МАШИНОЕКСПОРТ
433,354.00
136,582.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/12/97
5403147982
КФ
МЕРКУРИЙ 12+1
2,095.00
5,612.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
4301286324
ЕООД
МЕРКУРИЙ 5
293,880.00
242,032.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
10/13/97
4703156108
ОФ
МЕТРОСТРОЙ
100,015.00
38,949.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
040196311
ООД
МИКОМЕКС
1,300.00
6,020.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
11/1/93
030178592
ЕТ
МИЛЕНА ДИМИТЪР ПЕТКОВ
450,000.00
373,518.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
030275326
ООД
МИПИМ ТГ
811,676.00
398,061.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
1/12/95
5610211737
ЕТ
МИРИС 90
458,462.00
267,897.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0999903478
МИТ 87
137,520.00
88,912.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
3809040143
ЕТ
МЛАДМАРИ
343,800.00
244,363.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0000301530
ДФ
МЛЯКО
1,800.00
7,113.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/30/94
040516537
ЕТ
МОНИ И СИЕ
24,530.00
15.985 00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
5503123454
ЕТ
НАВЕЛ
594,162.00
362,021.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
11/28/94
5503123454
ЕТ
НАВЕЛ
1.051,859.00
482,886.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0813100332
СД
НАДЕЖДА 78
639.266.00
461,413.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
8/30/94
5405074566
ООД
НЕДЛИНК
653,220.00
467,731.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
831641033
ЕТ
НЕЗИ НЕЗАБРАВКА ДИМИТРОВА
72,027.00
46,948.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
3/16/95
5205082395
ЕТ
НЕЛКОМ
1,986.00
14,946.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
4210126984
ЕТ
НИ ФИ
466,537.00
342,055.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
9/19/97
020983451
ЕТ
НИКА ЛАЗАР МАЛИНОВ
1,000.00
3,085.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/9/96
2112000314
Ф
НИКИ СПОРТ
7,881.00
0.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/10/91
4512197904
ЕТ
НИКОЛА ЦАНЕВ
1,756.00
7,548.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0000300420
ЕООД
НИРЕЛК
7,629,392.00
4,184,254.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/28/96
6603175047
ЕТ
ОПАЛ СТ.ГОРАНОВ
119,655.00
54,873.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6/5/97
0831641688
ЕООД
ОПТИКО МЕХАНИЧЕН ЗАВОД
12,000.00
3,438.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5608138635
ЕТ
ОРФИКА
4,973.00
24,027.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0202214667
ЕТ
ПАВЛОВ Д И Т52
199,789.00
136,287.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
1412096263
ЕООД
ПАЛАВЕЕВ ПАРТНЕРС
84,252.00
77,403.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6605213300
ЕТ
ПЕРЕЛИК
5,555.00
21,964.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0999903542
ЕТ
ПЕТЬО ВАСЕЛУВ СУЛЕВ
12,820.00
5,239.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
10/16/96
040584787
ООД
ПИ 3.14
775,282.00
526,718.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/5/94
000000063
ОФ
ПКЦНИ ЕКОПАН
1,113.00
4,625.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
9/27/95
824105108
АД
ПЛАМА
34,240.00
92,173.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
2/29/96
5106226317
ЕТ
ПОЛИПРОД ЕФ
51,647.00
14,510.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6/10/97
5206196828
ООД
ПОНТИКА
68,400.00
34.323.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
3501256726
ДРУГ
ПРОАКТИВ КЛОН БАРТЕР КО
63,146.00
18,037.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/28/96
831648572
ЕАД
ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО
137,184.00
40,891.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
040119083
ЕТ
Р М ВИКИНГ ЕФ
86,373.00
48,578.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6907114605
КФ
РИК
20,000.00
59,856.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
1/30/97
040513669
ЕТ
РИС
21,729.00
16,191.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6504214437
ЕТ
РОЗИ МАРКОВА ДОБРИНКА
4,536.00
19,856.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
000000071
СД
РОЯЛ СИГНАЛ
19,000.00
87,329.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5406016260
ООД
С ЕНД В НОФ
5,082,709.00
2,041,957.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6/30/93
5409220967
ЕТ
СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ ФОНКО 7
250,933.00
225,965.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/23/93
4812300530
ДФ
СВИНЕВЪДСТВО ВАРНА
2,212.00
8,744.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
6108171487
ЕТ
СЕВДАЛИН УШЕВ СЕВЕЛ
312,029.00
218,560.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
5605036286
ЕТ
СЕЛЕКС 33
318,125.00
196,354.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
1/21/92
030239757
КФ
СИМРА4
7,480.00
12,733.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
831527987
ООД
СОТРОСС БЪЛГАРИЯ
735,204.00
409,017.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
1/2/96
5207247025
КФ
СОФИЯ ЕКСПОРТ ИМПОРТ
2,000.00
18,670.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
5202286728
ООД
СТОБО
32,665.00
9,010.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
10/9/96
5309202044
ЕТ
СТРОИМАТРЕМОНТ ЕФ
2,565.00
1,155.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
11/22/96
5605116329
АД
СТС
128,750.00
31,880.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
831465489
АД
СЪНИФУУД
3,561.486.00
1,520,257.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
8/21/96
0020538120
ЕООД
ТЕНЕКС 2
2,184,948.00
895,896.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
3412206385
КФ
ТЕРА
2,616.00
755.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
9999000896
ООД
ТЕРА ЕКС
83,845.00
24,189.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5506126061
ЕТ
ТЕРМА
5,000.00
20,382.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6/3/96
1273000005
ЕООД
ТЕТРАХИБ
18,000.00
30,615.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
1/3/95
5303096644
КФ
ТЕЧО
4,000.00
14,087.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6008228507
ЕТ
ТОНИ Н ЕФ
206,486.00
152,100.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
7201253209
ЕТ
ТОШКО МЕТОДИЕВ ВЪРТИН
1,616.00
5,553.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5511177166
СД
ТУКАН 55
2.800.00
10,102.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0999903259
ФБ
133,165.00
38,418.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
4/1/96
9999008736
ЕТ
ФИГРАНД
369,666.00
147,873.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
831575996
ЕООД
ФИНКО
373,882.00
180,829.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
020009487
АД
ФОРЧЪН КОМЕРС
5,000.00
21,785.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
831190153
ЕТ
ФУЛ МИТКО ДИМИТРОВ
65,485.00
41.202.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
3/20/96
0811061731
ЕТ
ХАЛЕС Г.ДИМИТРОВ
68,728.00
41,127.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6902193520
ЕТ
ХАЛИЛ МЕХМЕД ФИЕИЗИЧАУШ
1,000.00
4,166.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/6/95
4704063648
ДРУГ
ХИМИК
271,046.00
112,219.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
822090549
ЕТ
ШАНС КУНА ТОНЕВА
4,220.00
15,869.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
10/16/97
040330372
ЕТ
ЮГО 7
2,477.00
6,983.00
Приложение № 2
лица, за които не е извършена проверка
1. Николай Петков Терзиев – член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник Форчън Комерс АД
2. Димитър Георгиев Попов – член на управителен орган Съвет на директорите/ на фирма – длъжник Форчън Комерс АД
3. Димитър Цанов Димитров – ръководител на фирма – длъжник Ботевградска вишна АД
4. Димитър Георгиев Беловеждов – управител на фирма-длъжник Ники Спорт
5. Станимир Николов Петков – Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник „СОТТРОС България ООД”
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов /п/ не се чете
Зам. председател:
Айруш Ибрахим Хаджи /п/ не се чете
Секретар:
Мариана Иванова Даракчиева /п/ не се чете
Членове:
1. Апостол Иванов Димитров /п/ не се чете
2. Борис Сребров Михайлов /п/ не се чете
3. Георги Вълчинов Пангаров /п/ не се чете
4. Екатерина Петкова Бончева /п/ не се чете
5. Иванка Жекова Витанова /п/ не се чете
6. Орхан Ахмедов Исмаилов /п/ не се чете
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
--------------------------------------------------------------------------------------
Р Е Ш Е Н И Е № 2-185/ 29.05.2013 г.
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 4 и чл. 9, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити /ЗИОНК/, като проверката обхваща периода от отпускане на кредита до 25.11.1997 г. /§ единствен от ДР на ЗИОНК/.
Проверени са лицата - длъжници към банка "МИНЕРАЛБАНК" на суми над 1 милион неденоминирани лева (по критерий дължима главница) към момента на отпускане на кредитите, съгласно Приложение № 1 – 165 длъжници. Проверени са 280 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона. За 5 лица (Приложение № 2) не са открити всички необходими данни и за тях проверката продължава.
След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Р Е Ш И :
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Александър Александров Савов
Дата на раждане
13.04.1966 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
ст. лейт. Константин Николов Гребенаров на 17.01.1989 г., регистриран на 24.01.1989 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Константин Николов Гребенаров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление IV-III-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Гошо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35064; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет
Лице, посочено като едноличен търговец с фирма - длъжник – ЕТ „АЛКОМЕРС АЛ.САВОВ”, гр. София
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Александър Александров Савов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Венцислав Александров Захариев
Дата на раждане
30.09.1950 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
кап. Димитър Гачев Бетов на 19.11.1984 г., регистриран на 21.11.1984 г.
Ръководил го служител
кап. Димитър Гачев Бетов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, ВГУ-"ЧЖ"
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Кольо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-36837; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет
Лице, посочено като длъжник – съдружник във фирма – длъжник СД "ЛЕВЪЛС", гр. София
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Венцислав Александров Захариев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Обявява установената и обявена с решение № 271/ 05.10.2011 г. – администрацията на Народното събрание, щатните служители към постоянните комисии на Народното събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Венцислав Павлов Стефанов
Дата на раждане
01.06.1954 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
майор Петър Добрев Буров на 29.06.1989 г., регистриран на 04.07.1989 г.
Ръководил го служител
майор Петър Добрев Буров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление IV-I-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Попов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37110; писмо рег. № 157/ 20.04.1990 г. с искане "по оперативни съображения да бъде заличен от общосправочната картотека обр. 4" аг. "Попов".
Снемане от действащия оперативен отчет
Управител на фирма – длъжник "С ЕНД В” НОФ, гр. София
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Венцислав Павлов Стефанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Обявява установената и обявена с решение 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Вера Христова Ахундова
Дата на раждане
07.02.1953 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал я служител
о. р. Г. Иванов на 01.06.1983 г., регистрирана на 14.06.1983 г.
Ръководил я служител
о. р. Г. Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление VI-IХ-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Ана Хранова
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение аз унищожаване на лично дело IА-29842 и работно дело IР-15582.
Снемане от действащия оперативен отчет
1988 г.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "ПЛАМА" АД, гр. Плевен
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК"
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Владимир Дочев Кинкин
Дата на раждане
15.05.1958 г.
Място на раждане
гр. София
Качество
Нещатен служител
Структури, в които е работил
ДС, управление III- 3 отделение-гр. Елин Пелин
Документи, свързани с кариерното му развитие
Привлечен със заповед № 120/ 20.09.1977 г. и се води на отчет от полк. Резашки
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "Б А Т С” АД, гр. София
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Георги Делов Манчев
Дата на раждане
13.12.1945 г.
Място на раждане
с. Лесичово, обл. Пазарджик
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед от 04.04.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 762/ 01.12.1976 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 804а/ 16.12.1982 г. е преназначен за инспектор.
Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник "ТЕРА ЕКС" ООД, гр. София
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Димитър Панайотов Иванов
Дата на раждане
17.11.1955 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
ст. лейт. Тодор Денчев на 01.08.1979 г., регистриран на 08.08.1979 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Тодор Денчев; лейт. Йордан Михайлов Мишев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление II-VII-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Михаил
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36893 и в работно дело IР-17846; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет
Съдружник във фирма – длъжник СД "ТУКАН 55", гр. София
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Панайотов Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Димо Дичев Дичев
Дата на раждане
15.02.1955 г.
Място на раждане
гр. София
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ДС, ВГУ, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № 1850/ 28.04.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 624/ 30.09.1982 г. е преназначен за разузнавач в ПГУ; със заповед № 334/ 01.05.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач.
Съдружник във фирма –длъжник "ИТАЛИМПЕКС" ООД, гр. Варна
Решението е коригирано в частта, отнасяща се до Димо Дичев Дичев с решение № 2-185А/ 26.06.2013 г.
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Евгени Димитров Митев
Дата на раждане
27.03.1952 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
о. р. Тотю Карастойков на 01.04.1971 г., регистриран на 15.04.1971 г.
Ръководил го служител
о. р. Тотю Карастойков; о. р. Петър Зоров; о. р. Георги Кръстев; о. р. Балкански
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление III-I, управление VI-VI-II, управление VI-II-I, СГУ на МВР-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
осведомител
Псевдоними
Йосифов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-10068; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 91/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-25056 и работно дело IР-10068 (налично).
Снемане от действащия оперативен отчет
1980 г.
Съдружник във фирма – длъжник СД "РОЯЛ СИГНАЛ", гр. София
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Елисавета Георгиева Аврамова
Дата на раждане
14.06.1944 г.
Място на раждане
гр. Свищов
Вербувал я служител
лейт. Николай Гатев Гатев на 10.03.1965 г., регистрирана на 15.03.1965 г., възстановена на 20.04.1986 г., регистрирана на 06.06.1986 г.
Ръководил я служител
лейт. Николай Гатев Гатев ; о. р. Румен Русев; о. р. Димитър Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление II-II-I, управление II-III-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Магда
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35084 и в работно дело IР-3155; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет
Съдружник във фирма – длъжник "ЕЛИКСАЛ КОН.И ТЪРГ." ООД, гр. София
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Елисавета Георгиева Аврамова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Илия Иванов Тодоров
Дата на раждане
11.04.1952 г.
Място на раждане
гр. Петрич
Вербувал го служител
ст. лейт. Красимир Николов Йоцев на 07.07.1986 г., регистриран на 09.07.1986 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Красимир Николов Йоцев; ст. лейт. Валери Харалампиев; лейт. Чавдар Начев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, ПГУ-УНТР-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
секретен сътрудник
Псевдоними
Яне
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6221; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Съдружник във фирма –длъжник "БУЛТРАК" ООД, гр. София
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Костадин Василев Танков
Дата на раждане
04.05.1939 г.
Място на раждане
гр. Асеновград
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ДС, управление I
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № 1962/ 24.06.1967 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 358/ 24.10.1970 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 471/ 02.09.1974 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 132/ 01.04.1980 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 470/ 16.08.1982 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 279/ 16.04.1986 г. е преназначен за зам. н-к на отдел.
Съдружник във фирма –длъжник "ИНТЕРМАКС ДДК" ООД, гр. София
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Методи Иванов Ковачев
Дата на раждане
11.02.1939 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
ст. лейт. Йордан Николов Гайдаров на 18.12.1981 г., регистриран на 07.01.1982 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Йордан Николов Гайдаров; лейт. Петър Йовков Лулчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление II-Х-I; управление II-Х-II, управление IV-I-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Лъчезар
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36547; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1988/ 20.04.1990 г. с искане "да бъде заличен от общосправочната картотека обр. 4 ръководения от НСЗК" аг. "Лъчезар".
Снемане от действащия оперативен отчет
Съдружник във фирма – длъжник СД "РОЯЛ СИГНАЛ", гр. София
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Методи Иванов Ковачев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Минко Петков Минков
Дата на раждане
22.05.1944 г.
Място на раждане
гр. Айтос
Вербувал го служител
о. р. Желез Христов Железов на 05.03.1964 г., регистриран на 17.03.1964 г.
Ръководил го служител
о. р. Желез Христов Железов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, ВКР-ВМФ-2
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Трингов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1917 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-160 (Бс)
Снемане от действащия оперативен отчет
1967 г.
Съдружник във фирма –длъжник "МИПИМ ТГ"/"МИПЕМ - ТГ"/ ООД , гр. София
Обявява установената и обявена с решение 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Николай Василев Богданов
Дата на раждане
16.10.1946 г.
Място на раждане
гр. Варна
Вербувал го служител
ст. лейт. Теню Караславов, регистриран на 13.04.1977 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Теню Караславов; Симеон Ив. Симеонов; Хр. Стронгелов; М. Коларов; Станчо Кр. Иванов; Румен Сотиров; Борислав Геновски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, ПГУ, отдел IV, отдел 03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
секретен сътрудник
Псевдоними
Бонков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и 3; дело Ф1, а. е. 7118-2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Съдружник във фирма –длъжник "СТОБО" ООД, гр. София
Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 199/ 16.03.2011 г. – Министерството на външните работи
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Николай Иванов Неделчев
Дата на раждане
07.05.1954 г.
Място на раждане
гр. Пловдив
Вербувал го служител
о. р. Георги Михайлов на 12.05.1988 г., регистриран на 25.05.1988 г.
Ръководил го служител
о. р. Георги Михайлов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Любомир
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документ от щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-513 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет
Съдружник във фирма –длъжник "НЕДЛИНК" ООД, гр. София
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Иванов Неделчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Роман Методиев Гутев
Дата на раждане
15.05.1948 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
о. р. Емил Миланов на 01.07.1982 г., регистриран на 12.07.1982 г.
Ръководил го служител
о. р. Емил Миланов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление VI-V-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Джони
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2196/ 09.05.1990 г. с искане "да се изличат от всички картотеки данните за" аг. "Джони".
Снемане от действащия оперативен отчет
Едноличен търговец с фирма длъжник ЕТ "Р М ВИКИНГ", гр. София
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Тошко Илиев Горанов
Дата на раждане
05.05.1955 г.
Място на раждане
гр. Варна
Вербувал го служител
Ръководил го служител
майор Борис Борисов; кап. Ангел Бозев; полк. Любен Марковски; полк. Никола Кривлев; о. р. Николай Даскалов; о. р. Чавдар Аврамов; о. р. Кунчо Куманов; о. р. Илия Плачков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
РУ-ГЩ; ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
сътрудник; секретен сътрудник
Псевдоними
Гинов; Алекс; Андрианов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 12064 и в дело Ф8, а.е. 170 – 3 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет
Съдружник във фирма – длъжник "МИПИМ ТГ"/"МИПЕМ - ТГ"/ ООД , гр. София
Три имена
Тошко Илиев Горанов
Дата на раждане
05.05.1955 г.
Място на раждане
гр. Варна
Качество
Нещатен служител
Структури, в които е работил
ДС, ПГУ-IХ
Документи, свързани с кариерното му развитие
Привлечен за ОРОН със заповед № 36/ 17.09.1987 г.
Псевдоним "Андрианов"
Документ за получено възнаграждение
Съдружник във фирма – длъжник "МИПИМ ТГ"/"МИПЕМ - ТГ"/ ООД , гр. София
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Траян Михайлов Жиковски
Дата на раждане
03.05.1956 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
вербуван на 10.01.1986 г., регистриран на 13.01.1986 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Йордан Михайлов Мишев; кап. Красимир Йорданов Стойков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление II-VII-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Пешо; Мирков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения документ за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37148 и в работно дело IР-17950; рег. дневник; картон обр. 4.
Снемане от действащия оперативен отчет
Едноличен търговец с фирма - длъжник ЕТ "СЕЛЕКС 33", гр. София
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Траян Михайлов Жиковски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Трифон Тодоров Павлов
Дата на раждане
21.02.1952 г.
Място на раждане
гр. Пловдив
Вербувал го служител
о. р. Георги Петров Угренов на 13.09.1978 г., регистриран на 06.10.1978 г.
Ръководил го служител
о. р. Георги Петров Угренов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Павката
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-699 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет
Едноличен търговец с фирма - длъжник ЕТ "ПАВЛОВ Д И Т 52", гр. Пловдив
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Трифон Тодоров Павлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Три имена
Чавдар Иванов Стойчев
Дата на раждане
28.02.1952 г.
Място на раждане
гр. Хасково
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № 636/ 22.08.1983 г.е назначен за разузнавач; със заповед № 601/ 06.07.1987 г. е изпратен за 5 месеца в РШ на КГБ-СССР; със заповед № 570/ 01.08.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач.
Съдружник във фирма –длъжник "СТОБО" ООД, гр. София
Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 7 /седем/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.
Забележка: Продължава проверката за лицата от фирмите – длъжници от датата на теглене на кредита до 25.11.1997 г. по упоменатия критерий над 1 милион неденоминирани лева (дължима главница).
Приложение № 1
длъжници към банка "МИНЕРАЛБАНК" на суми над 1 милион
неденоминирани лева (по критерий дължима главница)
Банка
Резултат от проверката
Последна дата на обслужван е на кредита
ЕКПОУ
Име на фирмата
Главница в хил. неденоминирани лв.
Лихва в хил. неденоинирани лв.
МИНЕРАЛБАНК
проверено
4510056254
АД
AAA ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
86,957.00
0.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/30/95
811055319
ЕФ
АГНЕС С
7,735.00
4,715.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/29/95
1272000677
ООД
АГРОТЕХ
1,996.00
8,520.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0999901022
АДОНИТА
41,109.00
21,742.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0040538900
ООД
АКТТРЕИДИНГ
362,702.00
262,561.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/12/95
5808266280
ЕТ
АЛ.ГОНЕВА ВЛ.КОСТОВ
69,416.00
25,337.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0040012619
ЕТ
АЛКОМЕРС АП.САВОВ
17,207.00
5,279.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0030134158
СД
АЛФА ВОЙНОВ И С ИЕ
103,243.00
38,429.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/30/95
040524441
ЕФ
АНГЕЛ ХРИСТОВ ЯНИАН
38,587.00
13,267.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6504137325
ЕТ
АПОСТОЛОВ 13
51,570.00
38,340.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
9999006145
ЕТ
АРАРИ 3
5,831.00
1,682.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0020556360
ЕТ
АРБАИТЕР
77,284.00
48,118.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
010469971
ООД
АРЖЕ
9,288.00
45,289.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0999903248
АРТО
91,579.00
59,438.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
077777255
ЕФ
АСЯ X
2,365.00
0.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
040560109
ЕТ
АТАНАС ЧАЧЕВ
1,475.00
0.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
0812057320
ООД
АТЕК
594,139.00
360,552.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
9/23/96
6307065622
ЕООД
АТЛАНТИК МАРКЕТИНГ
901,496.00
338,107.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
0831391512
АД
БАТС АД
299.395.00
196,715.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
5106060206
СД
БЕЖИ
68,760.00
51,207.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
7/22/97
6112116389
АД
БЕЛВЕДЕРЕ
825,012.00
484,188.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
8/7/96
5309296383
ЕТ
БЖК БОЖИДАР КАШЧИЕВ
22,817.00
8,130.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
7/26/95
0831616329
ЕООД
БИ ВИ АИ КОМЕРСИАП
58,007.00
30,554.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
2/10/95
040015298
СД
БОГДАНСКИ
82,469.00
30.270.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
821106484
ЕТ
БОНИ ЛТД Н. АЛЕКСАНДРОВ
82.694.00
58.413.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
0000743356
АД
БОТЕВГРАДСКА ВИШНА
16,641.00
2,608.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
11/10/95
4006236500
ООД
БСФ ФИБУ ООФ РУСЕ
13,305.00
60,666.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5106060904
ООД
БУЛАНЖЕ
481,320.00
278,592.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
9/24/96
3804306246
ООД
БУЛДИАМ
481,736.00
372,878.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
5005037280
АД
БУЛМОН ВТ
343,800.00
149,582.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
7/28/97
010658452
ООД
БУЛТРАК
773,550.00
415.577.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
040108546
ЕТ
ВАС БЪНИ
4,872.00
19,389.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/9/96
822104741
ЕООД
ВЕКОМ
4,805.00
20,374.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
8/12/96
020358115
КФ
ВЕЛДИВ
1,405.00
4,847.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
2/24/97
5004193289
ЕТ
ВИ ЕЛ ВИЛИЯТ цв ко
2,500.00
9,256.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6512130083
ЕТ
ВИКТОР МИТЕВ
3,150.00
11,624.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
9/24/96
0831489579
ЕАД
ВИТОША 47
4,592,625.00
1,158,418.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
3/10/97
831489579
ЕАД
ВИТОША 47
12,500.00
43.146.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
8/21/91
5708234545
ЕТ
ВЛАДИКОВ
4,128.00
11,977.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5206175450
ЕТ
ГАПЛИЯ М
18,414.00
13,884.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
10/11/96
020994483
КФ
ГАЛЯ
8,854.00
18,667.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
6006226887
ООД
ГВ ИНТЕРНЕШЬНЬЛ
389,525.00
310.519.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/28/96
020838826
ЕТ
ГЕМ С6
49,120.00
76.438.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
3/2/94
0030260819
ЕТ
ГЕРНИК
137,520.00
110,462.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
4502264008
ООД
ГОЛДЕНГУС
412,572.00
259.250 00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
040330098
ЕТ
ДАФИНАС 23
515,700.00
263,118.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
3/18/96
6710256491
ООД
ДЕВЕЛОПМЕНЕНДТРЕИДИН
340,362.00
176,224.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6/5/94
000835687
ООД
ДЕМО ЛЕФТЕР ГЕОРГИЕВ
1,812.00
7,039.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
0020164441
КФ
ДЕНИ ТРАНС
83,077.00
30,895.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
11/30/93
590585609
ЕТ
ДЕТЕЛИНА 90
569,236.00
453,746.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
7/4/94
5503026541
ЕТ
ДЖАПА КОМЕРС 93 КР.ПАЧКОВ
14,973.00
11,294.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
1/14/94
030222313
КФ
ДЖАПА КОМЕРС КФ
42,646.00
32,149.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
040160272
КФ
ДИВЕЛА
3,137.00
11,730.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6/8/95
4809031708
ЕТ
ДИВЕРС КОЛЬО НИНОВ
94,545.00
61,444.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
9/30/97
020008702
СД
ДИНАМИК 2
13,605.00
688.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0831339113
ДМ СИЕ 2
19,107.00
8,598.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6/19/95
020849018
ЕООД
ДОГАНОВ И КО
1,339.00
3,566.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
2/7/97
6012263220
ЕООД
Е ЛЕГХОРН
1,000.00
3,588.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0000000235
ЕТ
Е.ВИТАНОВ КОМАТИНА
309,420.00
13,580.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
10/6/94
0831045761
ЕООД
ЕВРОЕНЕРДЖИ ОЙЛ
238,116.00
618,995.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/9/96
0831045761
ЕООД
ЕВРОЕНЕРДЖИ ОИЛ
3,458,722.00
4,296,832.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5403247750
ЕТ
ЕКСЕЛЕНС 91 ЕФ
151,462.00
68,218.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
2/17/95
5711111347
ЕТ
ЕЛВЛАМА
3,607.00
13,667.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
3/28/96
0831524642
ООД
ЕЛИКСАЛ КОН.И ТЪРГ.
51,613.00
21,092.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
2209029805
ЕТ
ЕЛИС МОНТ ЕЛИСАВ.ПЕНЧЕВА
150,997.00
115,215.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0999903149
ЕТ
ЕМБИС
15,502.00
10,060.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
4/21/93
6907078447
ЕТ
ЕПИА
1,990.00
21,106.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
0030411858
ООД
ЕСИ М/ГРИМЕКС Х.ГРУП/
558,905.00
315,487.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/30/95
040376537
ЕТ
ЖЛЕБИНКОВ И СИН
65,000.00
21,322.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
030127473
ЕТ
ЗДРАВКОВ Н 91
189,090.00
134,753.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
020799825
КФ
ИКОНОМОВ И СИЕ
5,817.00
15,580.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
11/11/93
5908010141
СД
ИН ПЕРУН
489,915.00
402,607.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
5012086524
ООД
ИНТЕРМАКС ДЦК
68,680.00
23,252.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
4706056695
ООД
ИТАЛИМПЕКС
45,975.00
10,357.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
4902042242
ЕТ
ИОГЕ 33
507,982.00
342,535.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
3/11/93
6412146506
ЕТ
ИОРДАН МАЛЕВ
1,240.00
4,847.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
2/20/97
4904126928
ООД
КВЕА
1,937.00
394.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
3/10/94
6408297523
ЕТ
КЕДЪР ЦОЛОВ
1,759.00
6,567.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
4/19/94
5809023568
СД
КИПИМЕКС БОНЖОЛОВ СИЕ
169,366.00
123,335.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
9999000825
КЛЕРИКО
347,706.00
183,852.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5609186643
ЕТ
КРАСКО
2,803.00
11,353.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
4512206821
ООД
ЛЕВИВА
171,900.00
114,802.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0999901258
ЛЕВЪЛС
9,455.00
4,968.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0000300535
ЕООД
ЛОМСКА ЗАХАР
1,000.00
4,513.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
814215661
ЕТ
ЛОРА БОРЯНА ПОПОВА
481,320.00
249,505.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
040958690
ООД
ЛУМО КОМЕРС
10,000.00
31,635.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
10/15/97
834002731
ЕТ
М И М МИТКО ХРИСТОВ
19,580.00
69,272.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
4/22/96
6510174400
ЕТ
МАКС СТОЯН КИСИМОВ
1,031,400.00
478.987.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
8/29/97
0827183270
ЕООД
МАЛКИ ТРАКТОРИ
4,505.00
13,203.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
8/8/94
5505265308
ЕТ
МАРГИТА
3,151.00
8.426.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/30/94
811168808
ЕФ
МАРИ ГЕОРГ
56,899.00
33.456 00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
1/5/96
4210084507
КЗС
МАРИЦА
425,796.00
271,536.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
7777000441
ЕАД
МАШИНОЕКСПОРТ
433,354.00
136,582.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/12/97
5403147982
КФ
МЕРКУРИЙ 12+1
2,095.00
5,612.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
4301286324
ЕООД
МЕРКУРИЙ 5
293,880.00
242,032.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
10/13/97
4703156108
ОФ
МЕТРОСТРОЙ
100,015.00
38,949.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
040196311
ООД
МИКОМЕКС
1,300.00
6,020.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
11/1/93
030178592
ЕТ
МИЛЕНА ДИМИТЪР ПЕТКОВ
450,000.00
373,518.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
030275326
ООД
МИПИМ ТГ
811,676.00
398,061.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
1/12/95
5610211737
ЕТ
МИРИС 90
458,462.00
267,897.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0999903478
МИТ 87
137,520.00
88,912.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
3809040143
ЕТ
МЛАДМАРИ
343,800.00
244,363.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0000301530
ДФ
МЛЯКО
1,800.00
7,113.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/30/94
040516537
ЕТ
МОНИ И СИЕ
24,530.00
15.985 00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
5503123454
ЕТ
НАВЕЛ
594,162.00
362,021.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
11/28/94
5503123454
ЕТ
НАВЕЛ
1.051,859.00
482,886.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0813100332
СД
НАДЕЖДА 78
639.266.00
461,413.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
8/30/94
5405074566
ООД
НЕДЛИНК
653,220.00
467,731.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
831641033
ЕТ
НЕЗИ НЕЗАБРАВКА ДИМИТРОВА
72,027.00
46,948.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
3/16/95
5205082395
ЕТ
НЕЛКОМ
1,986.00
14,946.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
4210126984
ЕТ
НИ ФИ
466,537.00
342,055.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
9/19/97
020983451
ЕТ
НИКА ЛАЗАР МАЛИНОВ
1,000.00
3,085.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/9/96
2112000314
Ф
НИКИ СПОРТ
7,881.00
0.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/10/91
4512197904
ЕТ
НИКОЛА ЦАНЕВ
1,756.00
7,548.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0000300420
ЕООД
НИРЕЛК
7,629,392.00
4,184,254.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/28/96
6603175047
ЕТ
ОПАЛ СТ.ГОРАНОВ
119,655.00
54,873.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6/5/97
0831641688
ЕООД
ОПТИКО МЕХАНИЧЕН ЗАВОД
12,000.00
3,438.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5608138635
ЕТ
ОРФИКА
4,973.00
24,027.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0202214667
ЕТ
ПАВЛОВ Д И Т52
199,789.00
136,287.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
1412096263
ЕООД
ПАЛАВЕЕВ ПАРТНЕРС
84,252.00
77,403.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6605213300
ЕТ
ПЕРЕЛИК
5,555.00
21,964.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0999903542
ЕТ
ПЕТЬО ВАСЕЛУВ СУЛЕВ
12,820.00
5,239.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
10/16/96
040584787
ООД
ПИ 3.14
775,282.00
526,718.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/5/94
000000063
ОФ
ПКЦНИ ЕКОПАН
1,113.00
4,625.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
9/27/95
824105108
АД
ПЛАМА
34,240.00
92,173.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
2/29/96
5106226317
ЕТ
ПОЛИПРОД ЕФ
51,647.00
14,510.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6/10/97
5206196828
ООД
ПОНТИКА
68,400.00
34.323.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
3501256726
ДРУГ
ПРОАКТИВ КЛОН БАРТЕР КО
63,146.00
18,037.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/28/96
831648572
ЕАД
ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО
137,184.00
40,891.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
040119083
ЕТ
Р М ВИКИНГ ЕФ
86,373.00
48,578.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6907114605
КФ
РИК
20,000.00
59,856.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
1/30/97
040513669
ЕТ
РИС
21,729.00
16,191.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6504214437
ЕТ
РОЗИ МАРКОВА ДОБРИНКА
4,536.00
19,856.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
000000071
СД
РОЯЛ СИГНАЛ
19,000.00
87,329.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5406016260
ООД
С ЕНД В НОФ
5,082,709.00
2,041,957.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6/30/93
5409220967
ЕТ
СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ ФОНКО 7
250,933.00
225,965.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/23/93
4812300530
ДФ
СВИНЕВЪДСТВО ВАРНА
2,212.00
8,744.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
6108171487
ЕТ
СЕВДАЛИН УШЕВ СЕВЕЛ
312,029.00
218,560.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
5605036286
ЕТ
СЕЛЕКС 33
318,125.00
196,354.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
1/21/92
030239757
КФ
СИМРА4
7,480.00
12,733.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
831527987
ООД
СОТРОСС БЪЛГАРИЯ
735,204.00
409,017.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
1/2/96
5207247025
КФ
СОФИЯ ЕКСПОРТ ИМПОРТ
2,000.00
18,670.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
5202286728
ООД
СТОБО
32,665.00
9,010.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
10/9/96
5309202044
ЕТ
СТРОИМАТРЕМОНТ ЕФ
2,565.00
1,155.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
11/22/96
5605116329
АД
СТС
128,750.00
31,880.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
831465489
АД
СЪНИФУУД
3,561.486.00
1,520,257.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
8/21/96
0020538120
ЕООД
ТЕНЕКС 2
2,184,948.00
895,896.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
3412206385
КФ
ТЕРА
2,616.00
755.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
9999000896
ООД
ТЕРА ЕКС
83,845.00
24,189.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5506126061
ЕТ
ТЕРМА
5,000.00
20,382.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6/3/96
1273000005
ЕООД
ТЕТРАХИБ
18,000.00
30,615.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
1/3/95
5303096644
КФ
ТЕЧО
4,000.00
14,087.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6008228507
ЕТ
ТОНИ Н ЕФ
206,486.00
152,100.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
7201253209
ЕТ
ТОШКО МЕТОДИЕВ ВЪРТИН
1,616.00
5,553.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5511177166
СД
ТУКАН 55
2.800.00
10,102.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
0999903259
ФБ
133,165.00
38,418.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
4/1/96
9999008736
ЕТ
ФИГРАНД
369,666.00
147,873.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
5/31/96
831575996
ЕООД
ФИНКО
373,882.00
180,829.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
020009487
АД
ФОРЧЪН КОМЕРС
5,000.00
21,785.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
831190153
ЕТ
ФУЛ МИТКО ДИМИТРОВ
65,485.00
41.202.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
3/20/96
0811061731
ЕТ
ХАЛЕС Г.ДИМИТРОВ
68,728.00
41,127.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
6902193520
ЕТ
ХАЛИЛ МЕХМЕД ФИЕИЗИЧАУШ
1,000.00
4,166.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
12/6/95
4704063648
ДРУГ
ХИМИК
271,046.00
112,219.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
822090549
ЕТ
ШАНС КУНА ТОНЕВА
4,220.00
15,869.00
МИНЕРАЛБАНК
проверено
10/16/97
040330372
ЕТ
ЮГО 7
2,477.00
6,983.00
Приложение № 2
лица, за които не е извършена проверка
1. Николай Петков Терзиев – член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник Форчън Комерс АД
2. Димитър Георгиев Попов – член на управителен орган Съвет на директорите/ на фирма – длъжник Форчън Комерс АД
3. Димитър Цанов Димитров – ръководител на фирма – длъжник Ботевградска вишна АД
4. Димитър Георгиев Беловеждов – управител на фирма-длъжник Ники Спорт
5. Станимир Николов Петков – Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник „СОТТРОС България ООД”
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов /п/ не се чете
Зам. председател:
Айруш Ибрахим Хаджи /п/ не се чете
Секретар:
Мариана Иванова Даракчиева /п/ не се чете
Членове:
1. Апостол Иванов Димитров /п/ не се чете
2. Борис Сребров Михайлов /п/ не се чете
3. Георги Вълчинов Пангаров /п/ не се чете
4. Екатерина Петкова Бончева /п/ не се чете
5. Иванка Жекова Витанова /п/ не се чете
6. Орхан Ахмедов Исмаилов /п/ не се чете