05.02.2014
Decision № 2-306
длъжници към "Кристалбанк" (ЗИОНК): лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити /ЗИОНК/, като проверката обхваща периода от отпускане на кредита до 25.11.1997 г. /§ единствен от ДР на ЗИОНК/
- 34 checked
- 0 declared
- 0 / 0 first time / again
- The decision on comdos.bgOriginal file (doc)
Full text of the decision · original Bulgarian text
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
--------------------------------------------------------------------------------------
Р Е Ш Е Н И Е № 2-306/ 05.02.2014 г.
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 4 и чл. 9, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити /ЗИОНК/, като проверката обхваща периода от отпускане на кредита до 25.11.1997 г. /§ единствен от ДР на ЗИОНК/.
Проверени са лицата - длъжници към "Кристалбанк" на суми над 1 милион неденоминирани лева (по критерий дължима главница) съгласно Приложение № 1 – 5 длъжници. Проверени са 34 лица. За 34 длъжници по бюлетина (Приложение № 2) липсват необходимите данни за идентификацията им и за тях проверката продължава.
След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Р Е Ш И :
Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 1 /едно/ лице, данните за което не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.
Приложение № 1
длъжници към "Кристалбанк" на суми над 1 милион
неденоминирани лева (по критерий дължима главница) съгласно бюлетина на БНБ
Банка
Резултат от проверката
Последна дата на обслужван е на кредита
ЕКПОУ
Име на фирмата
Главница в хил. недоминирани лв.
Лихва в хил. недeноминирани лв.
КРИСТАЛБАНК
проверено
5210208847
ЕТ
ГРИША КРЪСТЕВ ТОПАЛОВ
50,000.00
201,212.00
КРИСТАЛБАНК
проверено
5210208847
ЕТ
ГРИША КРЪСТЕВ ТОПАЛОВ
120,000.00
513,000.00
КРИСТАЛБАНК
проверено
1/8/96
5210208847
ЕТ
ГРИША ТОПАЛОВ
10,000.00
46,743.00
КРИСТАЛБАНК
проверено
5/16/96
000430774
ТПК
ПЪРВИ МАЙ
10,000.00
26,866.00
КРИСТАЛБАНК
проверено
3/28/95
040008752
ЕТ
ТОМПИС ТОМА ИОТОВ
1.053,747.00
813.489.00
Приложение № 2
длъжници по бюлетина, за които липсват необходимите данни за
идентификацията им
Банка
Резултат от проверката
Последна дата на обслужван е на кредита
ЕКПОУ
Име на фирмата
Главница в хил. недоминирани лв.
Лихва е хил. недоминирани лв.
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
825084099
ООД
БАТЕКС
51,063.00
47,896.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
3204187320
ЕТ
БОБИ ШНАИДЕР
10,000.00
47,414.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
12/5/96
040586603
ООД
ВАСИЛИОС КОНДУРАС
1,876.00
4,988.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
000004500
ЕТ
ГЕИК ИОРДАН НИК.КОЛАРОВ
7,240.00
29,996.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
4/29/94
5606104620
ООД
ЕВРОСТИЛ ЮРИ СТАИКОВ
739,170.00
79,311.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
5/14/93
5606104620
ООД
ЕВРОСТИЛ ЮРИ СТАИКОВ
12,144.00
52,941.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
5/14/93
5606104620
ООД
ЕВРОСТИЛ ЮРИ СТАИКОВ
4,118.00
18,572.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
5606104620
ЕООД
ЕВРОТАИМ ЮРИ СТАИКОВ
15,000.00
71,504.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
5606104620
ЕООД
ЕВРОТРЕИД ЮРИ СТАИКОВ
10,000.00
47,669.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
12/13/96
820148288
ООД
ЕЛ ПАСЕ ТУР
120,325.00
0.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
11/22/93
040531418
ЕТ
ЖИВКО КЪТОВ 92
6,562.00
8,132.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
12/30/96
4409041044
ЕТ
ЖО ВИ
2.510.00
1,408.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
5904303805
ООД
ИНВЕСТКОМ ПЛАМЕН АТАНАСОВ
50,000.00
217,208.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
3/7/94
4207290544
ЕТ
ИНГО ИВАН ДИНЕВ
3,225.00
641.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
7/15/94
5805049022
ЕТ
КАМЕЯ МЕНТЕШ ДОНЧО ДИМ ОВ
15,000.00
95,819 00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
11/28/96
020368629
ЕТ
КАНДЪР РУМЕН КАНДУРОВ
3,051.00
12,214.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
8/21/92
5106224021
ЕТ
КОНТЕВ ЕНГЮЛ ИБРАХИМОВ
1,770.00
7,759.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
6402186836
ЕТ
ЛИНА ДЖОРДАН
10,000.00
47,669.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
12/22/92
5505265308
СД
МАРГИТА
2,590.00
1,972.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
5904303805
ЕТ
МЕДО АТАНАСОВ
4,125,600.00
229,641.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
040261182
ООД
МИТРЕКС
5,300.00
1,165.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
12/2/96
620210276
ЕТ
МИХАИЛ МОЛЛОВ
1,141.00
4,163.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
040101434
ООД
ОРИЕНТА
25,000.00
103,508.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
2/27/97
000603112
ООД
ПАНОРАМА
1,525.00
0.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
4/21/94
000603112
ООД
ПАНОРАМА
81,779.00
0.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
7/11/95
5805049022
ЕООД
ПОЛИКАМ ДОНЧО ДИМИТРОВ
21,583.00
113,434.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
2/10/95
5207103040
ЕТ
РЕНИ 57
2,820.00
22,457.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
11/13/97
000600746
ЕООД
РОЛИНА
10,081.00
47,376.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
1/13/95
0006000970
АД
РУБЕЛЛА ЕАД
16,039.00
12,497.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
2/20/96
590421452
ЕТ
СВЕТОСЛАВ СТОИЧЕВ
2,096.00
6,433.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
9/10/93
836001927
ЕООД
СТИЛТ 2
6,789.00
4,671.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
9/10/97
000600810
АД
ХЕВЕА КИМ
11,237.00
33,009.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
12/20/96
000070846
ЕООД
ХРИСТО БОТЕВ
5,541.00
45,381.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
4/14/94
5210208847
СД
ШОГУН КОМЕРС
10,000.00
47,389.00
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов /п/ не се чете
Зам. председател:
Айруш Ибрахим Хаджи /п/ не се чете
Секретар:
Мариана Иванова Даракчиева /п/ не се чете
Членове:
1. Апостол Иванов Димитров /п/ не се чете
2. Борис Сребров Михайлов /п/ не се чете
3. Екатерина Петкова Бончева /п/ не се чете
4. Иванка Жекова Витанова /п/ не се чете
5. Орхан Ахмедов Исмаилов /п/ не се чете
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
--------------------------------------------------------------------------------------
Р Е Ш Е Н И Е № 2-306/ 05.02.2014 г.
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 4 и чл. 9, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити /ЗИОНК/, като проверката обхваща периода от отпускане на кредита до 25.11.1997 г. /§ единствен от ДР на ЗИОНК/.
Проверени са лицата - длъжници към "Кристалбанк" на суми над 1 милион неденоминирани лева (по критерий дължима главница) съгласно Приложение № 1 – 5 длъжници. Проверени са 34 лица. За 34 длъжници по бюлетина (Приложение № 2) липсват необходимите данни за идентификацията им и за тях проверката продължава.
След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Р Е Ш И :
Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 1 /едно/ лице, данните за което не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.
Приложение № 1
длъжници към "Кристалбанк" на суми над 1 милион
неденоминирани лева (по критерий дължима главница) съгласно бюлетина на БНБ
Банка
Резултат от проверката
Последна дата на обслужван е на кредита
ЕКПОУ
Име на фирмата
Главница в хил. недоминирани лв.
Лихва в хил. недeноминирани лв.
КРИСТАЛБАНК
проверено
5210208847
ЕТ
ГРИША КРЪСТЕВ ТОПАЛОВ
50,000.00
201,212.00
КРИСТАЛБАНК
проверено
5210208847
ЕТ
ГРИША КРЪСТЕВ ТОПАЛОВ
120,000.00
513,000.00
КРИСТАЛБАНК
проверено
1/8/96
5210208847
ЕТ
ГРИША ТОПАЛОВ
10,000.00
46,743.00
КРИСТАЛБАНК
проверено
5/16/96
000430774
ТПК
ПЪРВИ МАЙ
10,000.00
26,866.00
КРИСТАЛБАНК
проверено
3/28/95
040008752
ЕТ
ТОМПИС ТОМА ИОТОВ
1.053,747.00
813.489.00
Приложение № 2
длъжници по бюлетина, за които липсват необходимите данни за
идентификацията им
Банка
Резултат от проверката
Последна дата на обслужван е на кредита
ЕКПОУ
Име на фирмата
Главница в хил. недоминирани лв.
Лихва е хил. недоминирани лв.
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
825084099
ООД
БАТЕКС
51,063.00
47,896.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
3204187320
ЕТ
БОБИ ШНАИДЕР
10,000.00
47,414.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
12/5/96
040586603
ООД
ВАСИЛИОС КОНДУРАС
1,876.00
4,988.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
000004500
ЕТ
ГЕИК ИОРДАН НИК.КОЛАРОВ
7,240.00
29,996.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
4/29/94
5606104620
ООД
ЕВРОСТИЛ ЮРИ СТАИКОВ
739,170.00
79,311.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
5/14/93
5606104620
ООД
ЕВРОСТИЛ ЮРИ СТАИКОВ
12,144.00
52,941.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
5/14/93
5606104620
ООД
ЕВРОСТИЛ ЮРИ СТАИКОВ
4,118.00
18,572.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
5606104620
ЕООД
ЕВРОТАИМ ЮРИ СТАИКОВ
15,000.00
71,504.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
5606104620
ЕООД
ЕВРОТРЕИД ЮРИ СТАИКОВ
10,000.00
47,669.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
12/13/96
820148288
ООД
ЕЛ ПАСЕ ТУР
120,325.00
0.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
11/22/93
040531418
ЕТ
ЖИВКО КЪТОВ 92
6,562.00
8,132.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
12/30/96
4409041044
ЕТ
ЖО ВИ
2.510.00
1,408.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
5904303805
ООД
ИНВЕСТКОМ ПЛАМЕН АТАНАСОВ
50,000.00
217,208.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
3/7/94
4207290544
ЕТ
ИНГО ИВАН ДИНЕВ
3,225.00
641.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
7/15/94
5805049022
ЕТ
КАМЕЯ МЕНТЕШ ДОНЧО ДИМ ОВ
15,000.00
95,819 00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
11/28/96
020368629
ЕТ
КАНДЪР РУМЕН КАНДУРОВ
3,051.00
12,214.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
8/21/92
5106224021
ЕТ
КОНТЕВ ЕНГЮЛ ИБРАХИМОВ
1,770.00
7,759.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
6402186836
ЕТ
ЛИНА ДЖОРДАН
10,000.00
47,669.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
12/22/92
5505265308
СД
МАРГИТА
2,590.00
1,972.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
5904303805
ЕТ
МЕДО АТАНАСОВ
4,125,600.00
229,641.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
040261182
ООД
МИТРЕКС
5,300.00
1,165.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
12/2/96
620210276
ЕТ
МИХАИЛ МОЛЛОВ
1,141.00
4,163.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
040101434
ООД
ОРИЕНТА
25,000.00
103,508.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
2/27/97
000603112
ООД
ПАНОРАМА
1,525.00
0.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
4/21/94
000603112
ООД
ПАНОРАМА
81,779.00
0.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
7/11/95
5805049022
ЕООД
ПОЛИКАМ ДОНЧО ДИМИТРОВ
21,583.00
113,434.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
2/10/95
5207103040
ЕТ
РЕНИ 57
2,820.00
22,457.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
11/13/97
000600746
ЕООД
РОЛИНА
10,081.00
47,376.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
1/13/95
0006000970
АД
РУБЕЛЛА ЕАД
16,039.00
12,497.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
2/20/96
590421452
ЕТ
СВЕТОСЛАВ СТОИЧЕВ
2,096.00
6,433.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
9/10/93
836001927
ЕООД
СТИЛТ 2
6,789.00
4,671.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
9/10/97
000600810
АД
ХЕВЕА КИМ
11,237.00
33,009.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
12/20/96
000070846
ЕООД
ХРИСТО БОТЕВ
5,541.00
45,381.00
КРИСТАЛБАНК
проверката продължава
4/14/94
5210208847
СД
ШОГУН КОМЕРС
10,000.00
47,389.00
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов /п/ не се чете
Зам. председател:
Айруш Ибрахим Хаджи /п/ не се чете
Секретар:
Мариана Иванова Даракчиева /п/ не се чете
Членове:
1. Апостол Иванов Димитров /п/ не се чете
2. Борис Сребров Михайлов /п/ не се чете
3. Екатерина Петкова Бончева /п/ не се чете
4. Иванка Жекова Витанова /п/ не се чете
5. Орхан Ахмедов Исмаилов /п/ не се чете